金盛人寿保险有限公司：
　　你公司关于修改公司章程的有关申请材料收悉。经研究，批准你公司章程进行如下修订：
　　一、章程第一章总则增加：“……合资合同于二零零五年十一月二十三日、二零零七年八月十三日作了进一步修订。”
　　二、章程第三章（b）修改为：“……乙方法定代表人：姓名：John Robert Dacey 职务：总裁 国籍：美国”。
　　三、章程第六章注册资本6.1修改为：“合资公司的注册资本为人民币七亿零五百万元（RMB705,000,000.00）。”
　　四、章程第六章注册资本6.2.1修改为：“甲方向合资公司最初注册资本出资额为人民币九千八百万元（RMB98,000,000.00），占注册资本的百分之四十九（49%）。
　　甲方向合资公司注册资本再出资人民币一千四百七十万元（RMB14,700,000.00），人民币一亿三千二百三十万元（RMB132,300,000.00），人民币六千一百二十五万元（RMB61,250,000.00）及人民币三千九百二十万元（RMB39,200,000.00）。
　　甲方共向合资公司出资人民币三亿四千五百四十五万元（RMB345,450,000.00），占注册资本的百分之四十九（49%）。”
　　五、章程第六章注册资本6.2.2修改为：“乙方向合资公司最初注册资本出资额相当于人民币一亿零二百万元（RMB102,000,000.00），占注册资本的百分之五十一（51%）。
　　乙方向合资公司注册资本再出资相当于人民币一千五百三十万元（RMB15,300,000.00），人民币一亿三千七百七十万元（RMB137,700,000.00），人民币六千三百七十五万元（RMB63,750,000.00）及人民币四千零八十万元（RMB40,800,000.00）。
　　乙方共向合资公司出资人民币三亿五千九百五十五万元（RMB359,550,000.00），占注册资本的百分之五十一（51%）。”
　　请你公司据此办理有关变更登记手续。
　　此复

　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　二○○七年十月三十日