中国银河证券股份有限公司：证监机构字[2007]25号

   你公司《关于对中国银河证券股份有限公司章程进行修改的请示》（银河股份筹发[2007]1号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

   一、同意《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《章程》）第十一条修改为：“经中国证监会批准，并经公司登记机关核准登记，公司业务范围如下：

 （一）证券经纪；

 （二）证券投资咨询；

 （三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；

 （四）证券承销与保荐；

 （五）证券自营；

 （六）证券资产管理。

   公司在核准的经营范围内经营。公司变更经营范围，须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程，并在公司登记机关办理变更登记。”

   二、同意《章程》第八条修改为：“总裁为公司的法定代表人。”

   三、同意《章程》第九十九条修改为：“董事长行使下列职权：

 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

 （二）督促、检查董事会决议的执行；

 （三）签署董事会重要文件；

 （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

 （五）在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权；

（六）董事会授予的其他职权。”

   四、同意《章程》第一百一十六条修改为：“总裁对董事会负责，行使下列职权：

 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

 （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

 （四）拟订公司的基本管理制度；

 （五）制定公司的具体规章；

 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及除董事会秘书、审计负责人之外的其他高级管理人员；

 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

 （八）决定公司职工的聘用和解聘；

 （九）提议召开董事会临时会议；

 （十）签署应由公司法定代表人签署的相关文件；

 （十一）行使法定代表人的职权；

 （十二）公司章程或董事会授予的其他职权。”

   五、请你公司根据上述批复对《中国银河证券股份有限公司章程》进行修改，并到有关工商行政管理部门办理变更登记手续。