协助他人将600～800万资金，在境内通过地下钱庄。汇到香港账户，再汇到美国
协助他人将600～800万资金，在境内通过地下钱庄。汇到香港账户，再汇到美国。如果这笔钱是合法所得，不是黑钱。请问是否触犯刑法？协助的人要判处几年？
以代办人身份为他人代办个人银行账户，进行巨额资金转移到企业。在身份证持有人不知情的情况下，属什么犯罪？
通过支付宝四次转走他人钱财，共1万4800不在自己账户，现被涉嫌诈骗拘留
通过支付宝四次转走他人钱财，共1万4800不在自己账户，现被涉嫌诈骗拘留，应该拘留多久，会被判刑多久。
如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，
如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，是否涉及到反洗钱法？每笔金额都超过5W
账户被公安局冻结！是否资金一定是存在问题？还是说公安局怀疑所以才冻结！需要去协助处理？
账户被公安局冻结！是否资金一定是存在问题？还是说公安局怀疑所以才冻结！需要去协助处理？
我是公司一员工，当初单位打了1000块资金给我师傅，具体用途不详！后来师傅走了又将这比钱通过私人账户
我是公司一员工，当初单位打了1000块资金给我师傅，具体用途不详！后来师傅走了又将这比钱通过私人账户转给了我！后来这笔钱一直在我个人账户内至今未动用！这几天我旷工没去上班，单位通知我去还那比费用！我要求公司开具开除证明后来缴纳那比费用！请问这个属于挪用资金罪吗？而且电话里已经申明，来办理开除的时候就还，
如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月
如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月底集中或分散取出，银行会对这种情况进行调查吗，这是违反反洗钱法的行为吗？
我没有违规淘宝上说的涉嫌盗用他人账户，申诉说照片模糊，不通过
我没有违规淘宝上说的涉嫌盗用他人账户，申诉说照片模糊，不通过，我觉得不公平，有什么办法可以投诉吗？ 我是刚开淘宝店铺卖家不久，都还没交易过，就被蒙受不白之冤，审核部门也不给我提供违规的证据，就算是法官要给人判刑都要提供证据的，难道不是吗？也联系不到审核部门
