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银行保险
如果连续几个月内,每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中,月
如果连续几个月内,每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中,月 如果连续几个月内,每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中,月底集中或分散取出,银行会对这种情况进行调查吗,这是违反反洗钱法的行为吗?
问题状态:
已过期
提问人:totwo1(广西-南宁)
提问时间:2016-01-26 21:17
已有
1
位律师回答了该问题
黄文坚律师
VIP
2016-01-29 15:55
一般不进行调查。
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