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单身女性如何识破网络诈骗套路“杀猪盘”--先社交软件交友,后投资下注诈骗
发布日期:2021-03-10    作者:崔新江律师

该“杀猪盘”的电信网络诈骗方式为通过“ZZZZ网”、XXXXZ等交友软件获取被害女性的信息,由电信诈骗团伙成员扮演“成功人士”,负责添加被害女性微信、打电话,通过和被害女性聊天,获取被害女性的信任,然后再谎称自己编了程序可以通过赌博网站后台数据的漏洞稳赚不赔,并找借口让被害女性帮其下注,被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作,真的每局都可以获利,被害女性便会到赌博网站上注册账户,充值费用下注。

   电信诈骗团伙成员按照每局一定比例的赢利向被害人的网站账户上充值。 
   被害女性在该网站下注初期,金额一般较少,当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后,诈骗团伙成员便关闭赌博网站,将作案用的手机、电脑等作案工具丢弃,并将被害女性的钱款转账给洗钱团伙洗钱后将诈骗赃款取出。

该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗: 
   一是犯罪集团下设多个小组,组长带领组员,由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在抖XXX、陌ZZZZ等社交软件上选定诈骗对象添加为好友,使用诈骗话术剧本,伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任,尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“抖XXXXX娱乐”等赌博平台进行充某赌博。 

   二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果,先以“代为押注”、“小充小赚”为诱,后以“控制输赢”、“充值送彩金”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充某大额钱款。 

   三是当被害人向赌博平台申请大额提现时,组员与客服等人通过控制赌博平台编造各种理由拒绝提现,并要求被害人“提高下注流水”或者“继续充值”后方可提现为借口继续行骗,直至被害人充值钱款全部被骗。 

   本院认为,被告人郑XXXX明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪,为该犯罪活动提供U盾、手机、电话卡、微信账号等通讯传输技术支持和支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 
   公诉机关指控的犯罪事实成立,予以支持。 

   关于本案的定性。在案证据仅能证明被告人郑XXXX在明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下,为该犯罪活动提供通讯传输技术支持和支付结算工具,并不能证明郑XXXX针对本案涉及的诈骗犯罪与他人存在意思联络,也不能证明郑XXXX实施了诈骗行为。 

   郑XXXX的行为系为他人实施信息网络犯罪活动提供了帮助,符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件,公诉机关指控郑XXXX与他人结伙共同实施诈骗犯罪,事实不清,没有达到证据确实、充分,排除合理怀疑的证明标准,该指控罪名不当,应予纠正。 
   辩护人与之相关的辩护意见成立,予以采纳。

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