湖南某律师事务所
关于邵阳农村商业银行股份有限公司
股东大会第三次会议法律意见书

湘银剑法意字（2017）第007号

邵阳农村商业银行股份有限公司：
湖南某律师事务所接受邵阳农村商业银行股份有限公司的委托，就邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的召开程序、股东决议表决程序、表决结果的真实性、有效性及合法性进行了见证，并发表法律意见书。本所接受委托后，指派律师郑贴侨和欧阳爱香两位亲临大会现场进行律师见证，并审阅了邵阳农村商业银行股份有限公司提供的有关决议文件，对有关事项进行了检查和验证，现出具法律意见如下：
一、 股东大会召开程序及合法性
2017年8月22日正式组织召开了邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议。大会召开前，工作小组提前向股东下发了书面通知。会议现场由股东举手表决通过了：（一）计票人、唱票人、监票人名单；（二）对股东参会资格进行了审查，确认出席创立大会股东人数和股东资格。
经本所律师见证，大会参会股东资格、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，具有合法性。
二、 股东大会表决程序及真实性、合法性和有效性
按照《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次会议应到股东______人，实到______人，代表股权_______万，所持票权数占全部票权总数的_______%，到会股东符合法定人数。
大会采取投票方式表决各项决议，均通过公开的唱票、计票和监督程序。
股东大会审议通过了：
1、 董事长_______同志做的《邵阳农村商业银行股份有限公司______年度董事会工作报告》，赞成票______票，所持票权数_______万个，占实到股东所持票权总数的______%，反对票____票，所持票权数______万个，占实到股东所持票权总数的______%，弃权票____票，所持票权数____万个，占实到股东所持票权数的____)%。
2、 监事长_____同志做的《邵阳农村商业银行股份有限公司_____年度监事会工作报告》，赞成票_____票，所持票权数______万个，占实到股东所持票权总数的_____%，反对票___票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%，弃权票____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的____%。
3、 副行长海峻同志提请股东大会审议《邵阳农村商业银行股份有限公司_____年财务预算执行及_____年财务预算报告》，赞成票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数_____%，反对票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权数的_____%，弃权票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%。
4、 副行长_____同志提请股东大会审议《<邵阳农村商业银行股份有限公司_____年度收回股东购买不良贷款分配方案>的议案》，赞成票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%，反对票4票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%，弃权票_____票，所持票权总数_____万个，占实到股东所持票权数_____%。
5、 副行长_____同志提请股东大会审议《<邵阳农村商业银行股份有限公司_____年度利润分配方案>的议案》，赞成票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%，反对票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%，弃权票_____票，所持票权数_____万个，占实到股东所持票权总数的_____%。
经本所律师见证，股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，表决程序真实、合法、有效。
三、 结论意见
本所律师通过认真审查与股东资格、工作小组提交的各项议案，通过参与股东大会召开过程，认为：邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议参会股东资格、召开程序、表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议召开、表决程序、表决结果均真实、合法有效。


湖南某律师事务所
见证律师：XXX

二0一七年八月二十二日