出席会议股东：邱某、王某、宋某、邱某，吴某。
       未出席会议股东：吴某。
       会议性质：临时股东会议。
       会议记录人：张付坚律师。
       根据《中华人民共和国公司法》和武汉某某纺织有限公司（以下简称本公司）的公司章程的相关规定，武汉某某纺织有限公司于2011年5月12日在武汉市江汉区解放大道688号武汉广场公寓楼A座某某室召开股东会。
       本次股东会于2011年4月25日通知全体股东参加，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。
       本次会议由公司总经理邱某主持，出席本次会议的股东共 5 人，代表公司股东 99 %的表决权，所作出的决议经公司股东表决权的 66 %通过，决议事项如下：        1. 免去吴某常务副总一职，现由股东宋某担任。
       2. 执行公司规定的个人奖励制度（见公司的《2011年个人奖励制度》）。
       3.法定代表人私章由宋某保管，营业执照正、副本由邱某保管，组织机构代码证正，副本由王某保管。
                                                                                         盖章及签署：
                                                                                          2011年5月12日