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“龙海亿俊”诈骗集团捣毁始末
文章来源: 互联网 作者:admin
 
    张振辉、吴正义等人组成的团伙,以“龙海亿俊”(全称为龙海亿俊振辉修船有限公司)等公司为幌子,虚构工程基建项目,涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万……

    2003年6月21日,福建当地媒体《海峡都市报》根据读者报料,独家披露的张振辉、吴正义、彭海云、陈章秋等人组成的团伙,以“龙海亿俊”(全称为龙海亿俊振辉修船有限公司)等公司为幌子,虚构工程基建项目,涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万元的报道——《揭开“龙海亿俊”的迷局》。见报后,在社会上引起了强烈反响。
福建省龙海市公安局相继接到来自全省各地的10多个受骗的工程队的投诉电话。引起龙海市公安局领导高度重视,主动联系各地受骗者前来报案。该局经济犯罪侦查大队根据先前掌握的线索进行并案,迅速展开秘密侦查,取得突破。10月20日,笔者从龙海市公安局经济犯罪侦查大队获悉:8月27日,该大队经过缜密布控,分别在厦门、漳州两地抓获犯罪嫌疑人张振辉、李玉成,破获一系列贷款诈骗案,同时带破虚假出资、抽逃出资案、合同诈骗案及其他诈骗案多起。
经审查,犯罪嫌疑人张振辉,系龙海亿俊振辉修船有限公司总经理等人,自1996年8月以来,先后虚假出资、抽逃出资成立龙海市龙江修船有限公司、龙海浦江修船有限公司、龙海亿俊振辉修船有限公司,编造引进英国“广州亿俊(英国)财物有限公司”、加拿大“香港合发源国际(加拿大)置业有限公司”、香港“黄氏集团”等虚假资金项目,分别于1996年8月23日、30、10月8日、12月23日,使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明,向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元,至今分文未还,本息多达537万元。
同时,张振辉还伙同吴振义(男,53岁,厦门同安人)、彭海云(男,50岁,厦门同安人)等人,组成诈骗集团,精心分工,以“龙海浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”的工地为“道具”,谎称有基建工程要招标,招揽全省的10多家的工程队前来投标、承建,骗取他们的“工程图纸费”、“进场押金”、“中介费”、“透露标底费”等近百万元。
9月27日,龙海市检察院以涉嫌骗取银行贷款罪批准逮捕了张振辉;涉嫌诈骗的彭海云已被警方刑事拘留,正在报请批捕;陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。
张振辉、吴振义诈骗集团骗取财物流程图:
据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙大队长昨日向本报记者介绍了“龙海亿俊”诈骗集团的分工和运作。
道具:龙海亿俊振辉修船有限公司、龙海浦江修船有限公司(同一工地)
分工:张振辉为幕后老板,作为公司法人最后和工程队签约;吴振义组织一帮人,招揽工程队,前期洽谈,前来标包,团伙成员多用各种化名出现
分赃:工程图纸费归张振辉,签约时骗得的进场押金等两人按比例分成;期间,向工程队索取的中介费、好处费,大多由吴振义一伙拿走。
流程:
一、假装有造价上千万元的工程要招标,项目涉及围堰工程、船坞建设、办公楼、厂房车间等。
二、在社会上招揽中介人员引荐工程队或建筑公司,或者团伙成员直接出面诱惑工程队
三、与工程队见面,虚构工程项目,谎称可以让其得到标包权,骗取工程图纸费每份2000至10000元不等。
四、带工程队或工程公司负责人到“浦江修船厂”或“龙海亿俊”的工地去参观,骗取标底费、好处费等。
五、张振辉出面和工程队签订工程合同,并由龙海公证部门公证合同,骗取工程进场押金,之后消失一段时间后,以“英方资金没有到位”等为由,推延开工时间,瞒骗工程队。
“我们是怎么上了骗子们的当的?”
——驻厦某工程处主任讲述被张振辉、吴振义集团诈骗的全过程
某公司驻厦门工程处于去年12月至12月期间,被龙海市亿俊振辉造船厂诈骗团伙骗去人民币先后共计17多万元。近日,本报记者赶赴厦门,采访了该工程处主任邹先生,邹先生向记者讲述了下属的项目经理余先生被骗的整个过程。本报记者以时间为序,记录了张振辉、吴正义(真实姓名为吴振义,在逃)等人实施诈骗的全过程。以下为邹先生向本报记者讲述的内容。
领张图纸“交”了押金1万元
2002年10月4日,公司项目经理余先生来电讲,龙海市有一个议标工程需公司资料一份,请公司准备;
10月8日,公司送资料到厦门火车站对面商城,给一个自称张总的小张(后来知道他是介绍);
10月16日,小张约余先生后天带押金1万元领图纸;
10月18日,该公司派人和余先生到厦门轮渡码头,与小张及吴正义(自称龙海工地总指挥)及赵宏胜(自称公司派来的财务负责人)三人见面,领回图纸交了押金1万元,并请客吃饭;
10月22日,赵宏胜、吴正义到余先生在泉州的在建工地考察,饱餐一顿后每人又各要了2000元;
11月4日,余先生送图纸预算后制成的标书,小张和吴正义说他们要送到广州亿俊(英国)广州代表处审批,每人又向余先生拿了5000元“出差费”;
11月8日,小张通知余先生广州方面已审批中标,准备一、二天签合同,又要求吃饭、洗脚。
自称皮包被偷索要路费
11月9日,小张来电话要余先生给5000元买手机送广州老总;
11月13日,小张来电话说老张(指张振辉,亿俊振辉修船有限公司总经理)要先收10万元才签合同,该公司没有同意,事情拖延下来;
11月27日,吴正义“出差”在上海来电话说皮包被偷,没钱回去,叫余先生存2000元到银行卡里去;
12月24日,公司到龙海签合同,并去公证处公证,后因龙海市公证处需要上级局盖章和法人委,于是先交了8000元公证费;
12月27日,正式公证合同拿下来,余先生付了人民币8万元,其中5万元转到张振辉银行卡里,3万元被吴正义、赵宏胜及小张瓜分;
今年1月8日,合同签后,吴正义说去广州与老总林兴财商量春节前开工,并按合同付预付款,又说在广州与老总协调需要用钱,先后几次共骗去36000元。
8万元一到手就玩失踪
2003年1月20日,当几次钱全部到手后,吴正义手机全部关机,由他另外朋友打来电话说吴正义和一个情人一起去香港过春节;
2月12日,公司到龙海问张振辉开工手续办好否,张答应18日—20日可办好开工;
2月24日,连张振辉人影也不见,电话不接;
3月份,该公司到处打电话,连张振辉家的电话也不接;
卷土重来再次行骗
4月30日,吴正义来电说广州派代表张顺来龙海准备开工;
5月1日余先生到龙海见了张顺请客吃饭,吴正义又借口说要带张顺去武夷山玩要款5000元;
5月3日,吴正义、张顺和老沈(吴说,是他们请的监理公司负责人)三人去武夷山玩自己开车碰了农民,车被扣要赔4万元,要余先生寄款,当时,公司已怀疑他们有诈,没寄钱去;
从5月6日起,连续几天要款,未达目的又生一计。老沈来电说,吴正义父亲昨晚死了,要钱支援。公司说吴人在哪里,公司派人去,老沈赶紧说已拉去火化了,不用来人;
5月12日,老沈来话说广州又派洪主任来厦门,住马可波罗酒店,约第二天见面吃饭;
5月13日,在南海大排挡见面,吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩;
看见报道后方知受骗
5月14日,洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工,但又开口要钱。该公司提出疑问,问对方是不是一直在耍该公司,只是在骗钱用;
从那时起,这伙人全部关机也不见人影;
直到7月21日,该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案,该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局;
7月23日,该公司向龙海市公安局报案。
新闻背景:
揭开“龙海亿俊”的迷局
根据公安机关提供的线索,海峡都市报7月21日a4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道:7月14日下午,泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某,徐某和张某,赶到本报漳州记者站,诉说他们在7天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱,14万元打了“水漂”。两人反映说,该公司自称老板是英国人,要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元,又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后,两人被骗14万元。
随后,就此事展开调查,并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访,发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司,注册资金500万美元,并获得营业执照,后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露,这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证,其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费,一直没有土地证。该公司位于九龙江边,建筑工地简陋,只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。
当地村委会主任更是向记者披露,号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费;浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示:镇里也接到相关的投诉,遇有前来咨询的公司,都劝他们要小心,不要上当。
由此,揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙,多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。
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