外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇,是否涉及洗钱,公安局会查么?而且公司还配有销售部门,直接在大陆进行销售活动。..
您好,我账户突然被外省公安厅冻结,说什么非法买卖外汇,事实上根本没有,只是前些天在账户上买了五万元美元而已,请问遇到这种情况怎么办?..
银行卡被异地公安机关冻结、说是非法买卖外汇案、到银行查询、说是山东省公安厅、没有任何联系电话、此卡到澳门刷卡17万港币。..
北京、江苏、福建、山东、湖北、广东、广西、湖南、宁夏、新疆省、自治区、直辖市高级人民法院: 今年以来,我国在东南亚金融危机影响逐渐显现的情况下,采取了一系列扩大出口、鼓励利用外资.....
伊犁哈萨克自治州,各州、市、县(市)人民政府,各行政公署.自治区人民政府各部门、各直属机构: 近年来,非法买卖外汇活动在我区十分猖獗,严重威胁和扰乱了我区社会.....
《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于1998年12月29日通过,现予公布,自公布之日起.....
面对日益猖獗的骗购外汇、非法买卖外汇等外汇犯罪行为,全国人大常委会不得不再次祭起特别刑法这一“法宝”,于1998年12月29日通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖.....
非法买卖外汇行为在行政法上是一种违法行为,这是没有问题的。该行为在何种情况下构成刑法上的非法经营罪,则是一个在司法实践中存在 ..
骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)..
骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)..