公诉机关连江县人民检察院。

被告人余某甲，女，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，小学文化，无业，户籍地（略）……。2010年11月3日因本案被连江县公安局刑事拘留，2010年12月3日经连江县人民检察院批准逮捕，2010年12月6日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。

辩护人程某，福建南剑律师事务所律师

连江县人民检察院以连检公刑诉（2011）X号起诉书指控被告人余某甲犯非法经营罪，于2011年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派代理检察员潘有为、周虹出庭支持公诉，被告人余某甲及其辩护人程某到庭参加诉讼。现已审理终结。

连江县人民检察院指控，自2009年4月以来，被告人余某甲为牟取非法利益，利用其位于连江县X村的住处为窝点，向某村余某乙、陈某丙、余某丁等村民收取“六合彩”投注金，并将彩民所押的码某和金额通过电话方式报到上家林某己（另行处理）与林某己（身份不明）处。2009年6月至7月，被告人余某甲共向林某己投注“六合彩”金额达x元人民币；2010年9月至10月，被告人余某甲共向林某己投注“六合彩”金额达x元人民币。

上述事实，公诉机关提供了被告人余某甲供述，证人余某乙、陈某丙、余某丁、林某戊人证言，现场勘查笔录、现场照片及示意图，扣押物品清单及“六合彩”码某、记录单，银行存汇款详单及凭条复印件，福州中天勤会计师事务所专项审核报告，户籍、抓获经过等证据证实。公诉机关认为被告人余某甲非法经营“六合彩”数额达x元人民币，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请依法判处。

被告人余某甲对指控事实无异议，请求从轻处理。

辩护人意见提出，被告人余某甲归案后认罪态度好，庭审中当庭认罪，且无前科，建议在2年以下处刑并适用缓刑。

经审理查明，2009年4月以来，被告人余某甲为非法牟利，以其位于连江县X村的住处为窝点，向某村余某乙、陈某丙、余某丁等村民收取“六合彩”投注金，并将彩民所押的码某和金额通过电话方式报到上家林某己（另行处理）与林某己（身份不明）处，尔后再将投注款通过银行汇给二上家，分别从中抽成１０％和２％。2009年6月至7月，被告人余某甲共向林某己投注“六合彩”金额达人民币x元；2010年9月至10月，被告人余某甲共向林某己投注“六合彩”金额达人民币x元；从中计获利人民币x元。

以上事实，公诉机关在庭审过程某提供了如下证据：

1、证人余某乙证言，证实其是2010年9月份开始向余某甲押注“六合彩”的，每周二四六晚上开彩，一个月十二期。每到开彩那天其就将写好的码某所押的钱拿到余某甲家交给她，等晚上9时开彩过后就知道有没有中奖。自2010年9月份至今，其押注十期，每期几百元左右，有的押几千元，总共押了一万元多元。

2、证人陈某庚证言，证实其从2010年9月份开始通过电话联系从余某甲处购买“六合彩”，总共向余某甲购买了三某元。

3、证人余某丁证言，证实其从2010年7月份开始向同村人余某甲押注“六合彩”，押了四期，每期最多购买几十元，总共押了几百元。

4、证人林某己证言，证实其在2009年间有做六合彩，并经人介绍联系了一名下家叫“清”的连江妇女，该妇女向其电话投注三某六合彩，第一期500多元，第二期900多元，第三某1300多元。第三某她硬说中了一万多，向其要钱，并多次打电话威胁其并跑到其住的小区，就此二人发生纠纷，其为了结此事给了她5000元。此后其就没有做六合彩了。并辨认出被告人余某甲就是那个叫“清”的连江妇女。

5、连江县公安局搜查笔录，提取笔录，扣押物品、文件清单，证实2010年11月3日，公安机关在抓获余某甲时，从其家中搜查到手机一部、提取用红色塑料垃圾袋装的被撕碎的纸张一袋，并扣押上述物证在案。

6、码某、记录单等二十页，证实余某甲所记载的六合彩收注情况。

7、农业银行汇款凭证，证实余某甲于2010年9-10月计5次向林某己农行账户（略）汇入总计x元。

8、林某己个人活期存款账户明细单及建行转账凭条，证实余某甲于2009年6-7月，共向林某己账户汇入总计x元。

9、中天勤会计师事务所专项审核报告及余某甲吸收投注情况表，证实根据送审码某金额计算余某甲自2009年4月至2010年11月吸收下线会员赌资情况。

10、被告人余某甲供述，其自2009年4月份左右开始经营“六合彩”活动，将某村村民向其投注的“六合彩”赌博款汇给上家林某己及余某喜提供的林某己账户内，分别从林某己处抽成10%，从林某己处抽成2%。并辨认出上线林某己。

11、到案经过，证实余某甲系被抓获归案。

12、户籍证明，证实余某甲的身份情况。

以上证据，经庭审举证、质证，客观真实，相互印证，能形成锁链，本院予以确认。

本院认为，被告人余某甲违反国家法律规定，以营利为目的，擅自设立“六合彩”销售开奖活动，数额达人民币x元，情节严重，严重扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人余某甲案发后能自愿认罪并积极退出非法所得，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。故辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第七十二条第一、三某、第七十三某第二、三某、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：

一、被告人余某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三某，并处罚金人民币x元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人余某甲退出非法所得人民币x元予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。

审判长：XXX

人民陪审员：XXX

人民陪审员：XX

二0一一年九月九日

书记员：XXX

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

┤矗夜屑赜抗挪寂牵ǚび抵R、期货或者保险业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第七十二条对于被判处拘役、三某以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险

（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三某拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

最高人民法院最高人民检察院

《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

……

第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

……