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你好，我提供资金账户给别人，他们拿来转账，然后给我一点辛苦费，然后不知道这个是洗黑钱，洗了八万，我看

你好，我提供资金账户给别人，他们拿来转账，然后给我一点辛苦费，然后不知道这个是洗黑钱，洗了八万，我看了记录是从各种平台拼多多，美团，来转的。现在银行那边来找我让我去核实，说我涉案诈骗，协助调查，我应该怎么做呢

提问时间：2022-04-02

律师与用户的交流

特邀律师

建议配合调查

用户

会被拘留么，现在准备过年了

特邀律师

不会

特邀律师

银行通知不会

用户

那公安机关会拘留么

特邀律师

如果是公安机关的话，就有可能，因为你已经涉嫌帮助信息网络犯罪

用户

那我现在应该怎么办呢

特邀律师

先去配合调查，到时如果公安机关通知，你到时申请取保候审

用户

因为银行发信息给我说公安机关认定我为涉案账户

用户

那怎么取保候审呢

特邀律师

只是账户涉嫌刑事案件，没有说你本人犯罪

特邀律师

所以以公安机关通知为准

特邀律师

公安机关通知你去调查取证，如果认定你涉嫌犯罪，到时你向申请公安机关申请取保候审，

用户

图片信息，仅本人和律师可见

特邀律师

被惩戒人员涉及出售银行账户，购买银行账户，出租银行卡，出售、出借银行账户，出借银行账户，买卖银行账户，出售、出租、出借、购买银行账户，出租、购买银行卡，

特邀律师

这个是惩戒这种情况，如果不去银行核实的话，

用户

？

特邀律师

目前公安机关没有通知，还只是对银行账户采取惩戒措施

特邀律师

不去银行核实，到时办理业务需要去柜台办理，5年内不能开新卡

特邀律师

5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、银行和支付机构不得为其新开立账户。

用户

像这个的话，去接受惩戒，公安机关就不会来找我了是吧

特邀律师

你去配合银行调查核实，就不会影响，就会取消惩戒。除非公安机关认为跟案件有关，到时案件需要才在找你配合调查。

特邀律师

毕竟你已经实施违法行为

特邀律师

只是金额不大，情节轻微

用户

那要是被惩戒，一般罚金多少呢

特邀律师

银行不罚钱，是限制你的银行卡使用

特邀律师

公安机关是在立案后，提交检察院审查起诉，法院判才给罚金

用户

那去银行应该说什么呢，说不是自己操作的么

特邀律师

就是说不知道这个是违法行为，

特邀律师

承诺不在出借银行卡账户等

用户

好的

特邀律师

然后问有没有收手续费什么的，可以说没有

用户

那现在公安局让我去协助调查了

用户

该怎么做呢

特邀律师

那就实话实说，不知道的事就是不知道，不要去猜。比如之前不知道对方哟。用于洗钱什么的，就是不知道

用户

那会不会拘留呢

特邀律师

这个要看公安机关的调查情况，一般他们是会采取取保候审

用户

那取保候审还要呆在局了么

特邀律师

不需要，人会在外面

用户

那这样会被拘留么

特邀律师

取保候审就不拘留

特邀律师

人在外面，到时随传随到

用户

有点紧张啊

特邀律师

没事的，总是要面对的

用户

现在公安机关让我说出带我去洗钱的人，我告诉公安机关，这样会减轻么

特邀律师

会的

特邀律师

之前你不知道他们是洗钱，只是他们叫你这样子

用户

那认罪认罚了呢

特邀律师

那就是有罪并自愿认罪，也是可以从轻处罚

用户

那要是提供的犯罪嫌疑人，是错的呢，受到什么法律责任

用户

要判刑么

特邀律师

不会加重处罚

特邀律师

你实话实说

特邀律师

就算错了

用户

因为我现在也算是嫌疑人了

特邀律师

法院也只是按照你的行为来量刑

用户

那要是公安机关找不到洗钱的人，我是不是挨承担全部责任呢

特邀律师

不是

特邀律师

你这是对你自己实施行为承担法律责任

用户

因为现在公安局说，说我涉及到了七桩案件

用户

然后认定我为犯罪

特邀律师

你的行为本身就是犯罪

特邀律师

帮信犯

用户

判刑怎么判呢

特邀律师

3年以下有期徒刑

用户

那提供其他犯罪嫌疑人呢

特邀律师

共同犯罪，

特邀律师

量刑方面会从轻

用户

就是配合公安机关，提供噢

特邀律师

嗯

用户

要是提供线索，公安机关抓错人，会收到什么法律责任

特邀律师

跟你没关系，你实话实说，不知道就不知道

特邀律师

不会承担加重处罚

用户

我是通过照片，然后公安机关根据照片查，让我认，要是认错，导致抓错人了，因为刚刚公安机关说，要是抓错人了，我会承担法律责任

特邀律师

那不确定图片辨认，就不知道

用户

那我已经和公安机关说是了，怎么办

用户

按了手印

特邀律师

如果错了，估计还会让你在确认

用户

那应该会受到法律责任吧

用户

因为公安机关说的

特邀律师

关于辨认笔录，不会

用户

那可以从轻多少呀

特邀律师

认罪认罚30%

用户

如果去的时候没有坦白，说不知道，是不是受100%的呢

特邀律师

不是

用户

因为当时说不出谁操作的，谁带我去的

用户

不知道他们名字

特邀律师

你本来就不知道

特邀律师

也没法瞎说

特邀律师

原来怎么样就怎么样

用户

像我这样犯罪，对家人和以后的小孩有影响么

特邀律师

有影响

用户

亲戚呢

特邀律师

没有

用户

就是对父母和以后的儿子有影响对吧

用户

会受到什么影响呢

用户

比如我有个亲妹，嫁人了会受到影响么

特邀律师

政审

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