被骗投资马来西亚m***理财96万此平台被国家定性为非法传销诈骗平台钱都打到个人账户没有对公账户。
被骗投资马来西亚m***理财96万此平台被国家定性为非法传销诈骗平台钱都打到个人账户没有对公账户。 我手上有他们骗子团伙上课的录音，内容是大领导给下面骨干成员上课内容但是是在泰国录的，内容大致为拉人头话术技巧 强调平台在国内不合法.触犯的相关法律分析了已经被抓案例的人。让大家层层借力谈不下来就找上级领导人 ，可以多把人带到他那里去然后低调运作。还有他拉人的例子部分涉案金额，各骨干的名字和自己名字 。
此录音来源合法 这个证据有多大作用，足不足以定罪？知法犯法是否属于诈骗？用录音来跟他协商解决够不够力度？如果按组织领导传销判定，我能不能从只是跟我形成间接发展关系的顶头老大非法所得中分到退赔赃款？
提问时间：2021-06-15
律师与用户的交流
特邀律师
那个领导人是中国的吗
用户
是中国的，身份信息我都有，钱也是国内转的
特邀律师
仅凭录音证据，就定罪处罚，属于证据薄弱，还需要有其他证据证实。知法犯法是属于诈骗的加重情节。用录音来跟他协商解决，有可能行也可能不行，这不能确定。你可能从只是跟你形成间接发展关系的顶头老大非法所得中分到退赔赃，不过如果案发你也会涉嫌犯罪
用户
他也有可能移民了 会有多大影响？我现在已经立案诈骗了，但案件还是有传销的性质。有没有办法尽量把它最终性为诈骗？ 我没有发展下线，是底层。
特邀律师
是否退赃是公安机关处理的。你自己处理那会涉嫌敲诈
特邀律师
移民了，那会很难处理。如果刑事立案了，是出不去的，海关不能放行。你是底层自己也不能处理，应该公安机关处理
用户
报警是合理的行为，以报警威胁也会涉嫌敲诈？
特邀律师
报警，也是警察处理。自己处理，弄不好就麻烦了
特邀律师
追究其责任是公安机关责任
特邀律师
你协商一般没用
用户
好的。那我现在可以撤案尝试走法院民事吗？ 如果可以撤，撤完想再立案是不是就难了。 不行的话我只能提交证据完全靠警方？感谢耐心解答..比上一位强太多了
特邀律师
这是刑事问题，民事诉讼是不行的，法院也不会受理。传销不是你想撤销就撤销
没有更多数据了～
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