你好，涉及到有个案件被叫为证人做笔录，有一笔资金转到我的卡上又被现金取出，检察院会查我的个人流水？
你好，涉及到有个案件被叫为证人做笔录，有一笔资金转到我的卡上又被现金取出，检察院会查我的个人流水？
提问时间：2022-02-22
律师与用户的交流
用户
你好，涉及到有个案件被叫为证人做笔录，有一笔资金转到我的卡上又被现金取出，检察院会查我的个人流水？律师名片
特邀律师
有可能，如果涉嫌洗钱。那会查的
用户
我属于是第三方 把钱转给我 现金取出来还给对方
特邀律师
如果是赌博、贩毒等资金，你提供账号了，进行资金转进出，那也涉嫌犯罪
用户
那个没有
特邀律师
数额多大
用户
那个没有200万
特邀律师
几百、几千、几万还行。多了很可能出现问题。如果果200万，除了洗钱还有非法集资或者传销所得
没有更多数据了～
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