我想举报别人洗钱。一名普通公司员工，家境普通。却名下有豪车、每年名下账户流水至少几千万，怀疑他本人或

我想举报别人洗钱。一名普通公司员工，家境普通。却名下有豪车、每年名下账户流水至少几千万，怀疑他本人或者他参与所在公司洗钱活动。可以举报吗？可以的话要什么证据？哪里举报？洗钱如何判刑？

提问时间：2021-06-30

律师与用户的交流

特邀律师

可以举报

特邀律师

需要对方的流水账，账户，实施洗钱的线索

特邀律师

去公安局报警

用户

谢谢您！我只有对方的账户，但是流水我没有办法查。洗钱的线索都包括什么呢？

特邀律师

犯罪场所、资金来源、洗钱手段、洗钱过程、犯罪结果和资金去向

特邀律师

资金是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

特邀律师

一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，（一般是超过5***元）处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

特邀律师

还有问题吗

特邀律师

人呢？

用户

我能提供的只有对方公司名称，名下部分车辆，部分账户信息，再具体的只有公安才有权限获得。我掌握的现有的信息可以称作线索吗？可以举报或者立案成功吗？

特邀律师

这个可以作为初步举报证据

特邀律师

到时有公安调查取证

特邀律师

还有问题继续咨询

特邀律师

没有的话，可以结束咨询

用户

您的意思是我现在掌握的这些证据是可以举报的？能不能给一些具体的举报方式？我现在人在国外，有什么适合的举报方式吗？谢谢您！

特邀律师

是的

特邀律师

那可以直接在公安局部门的网站上留言举报

特邀律师

包括被举报人住所地公安局的官方网站上举报

用户

好的谢谢！除了公安还有别的部门吗？这类案件大概需要多久时间来审理！

特邀律师

银行部门

特邀律师

要立案调查取证，如果案件到法院阶段，审理期限3个月内

没有更多数据了～