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网络彩票算赌博吗？我16岁。银行卡里面转账多少会被监控？今天银行打电话问我的资金来源。如果我说是网络

网络彩票算赌博吗？我16岁。银行卡里面转账多少会被监控？今天银行打电话问我的资金来源。如果我说是网络彩票赚的，犯法吗？

提问时间：2021-06-27

律师与用户的交流

特邀律师

你好，参与赌博属于违法行为。

用户

会被怎么样？

特邀律师

涉案金额多少？

用户

5000

特邀律师

可以没收违法所得。

用户

我才16岁会坐牢吗？

特邀律师

不会的。

用户

转账多少会被银行监控？

特邀律师

当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支银行会监控。

用户

但是我才5000。我16岁。学生

用户

我才5000，银行就监控我了。为什么？

特邀律师

资金交易异常。

用户

什么叫资金交易异常？

特邀律师

这是国家要求银行所进行的反洗钱监控，适用于每一个银行，它的初衷其实是为了打击犯罪，同时保护持卡人的合法权益。要知道，很多违法犯罪分子，往往会采用数个银行卡频繁转账的方法将自己的不法财产从形式上变为合法财产。另外，一些从事违法高利贷、赌博的人员，其银行流水也会比较频繁。为了国家金融秩序的稳定，以及严厉打击金融犯罪，银监会会要求银行的反洗钱部门加强对流水异常的银行卡的监控。这样，很多交易频繁，流水巨大的卡片就会被银行判定为存在洗钱嫌疑，予以冻结。

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