_________股份有限公司于_____年_____月_____日在_______召开了_______年年度股东大会。出席会议的股东代表______人，代表的股份为_________万股。占公司总股本_________万股的_________%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：
　　1．审议通过了公司______年董事会工作报告。
　　总有效表决为_________万股，其中：同意_______万股，占有效表决权的_________%；反对______万股，占有效表决权的_____%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　2．审议通过了公司______年工作总结及______年工作计划。
　　总有效表决为_________万股，其中：同意______万股，占有效表决权的_________%；反对_____万股，占有效表决权的______%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　3．审议通过了公司______年财务决算报告及______年财务预算报告。
　　总有效表决为_________万股，其中：同意______万股，占有效表决权的_________%；反对______万股，占有效表决权的_____%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　4．审议通过了公司______年利润分配的方案基本内容为：由于可供分配的利润为______，决定____________。
　　总有效表决为_________万股，其中：同意_____万股，占有效表决权的_________%；反对____万股，占有效表决权的______%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　5．审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为：总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为：项目资金使用_____万元，投资_________万元人民币。超出权限或预算外，应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的_________%，攻一味会对外投资的权限为不超过公司净资产的_________%，超出权限的应提交股东大会讨论。
　　总有效表决为_________万股，其中：同意_______万股，占有效表决权的_________%；反对_______万股，占有效表决权的_________%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　6．审议通过了______年监事会工作报告，总有效表决为_______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的_____%；反对____万股，占有效表决权的_________%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　7．审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的_____%；反对_________万股，占有效表决权的_________%；弃权_________万股，占有效表决权的_________%。
　　本次股东大会由______律师事务所______律师见证，并出具律师意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。

___股份有限公司董事会
_____年_____月_____日