甲方：____________股份有限公司
    地址：_______市_____街______号
    法定代表人：__________________
    职务：________________________
　　乙方：____________股份有限公司
    地址：_______市______街_____号
    法定代表人：__________________
    职务：________________________

　　上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议：

　　1．双方公司合并后，公司名称为：______股份有限公司，地址：______市______街______号。

　　2．原__股份有限公司：资产总值_____万元，负债总值_____万元，资产净值_____万元；__股份有限公司：资产总值_____万元，负债总值_____万元，资产净值_____万元；现__股份有限公司资产净值为_____万元。

　　3．现__公司注册资金总额为_____万元，计划向社会发行股票_____万股计_____万元。发行股票后现__公司的资本构成为：
　　公司注册资本总额为_____万元。其中：原__公司持股_____万元，占资本总额60%；
　　原__公司持股_____万元，占资本总额的20%；
　　原__公司持股_____万元，占资本总额的20%；
　　新股东持股_____万元，占资本总额的20%；

　　4．原__公司发行的股票_____万股，旧股票调换新股票按1：3调换；原__公司发行股票_____万股，旧股票调换新股票按2：1调换；新发行的_____万股__公司股票向社会个人公开发行。

　　5．合并各方召开股东大会批准本合同的时间应当是_____年_____月_____日前。

　　6．_______公司和_______公司合并时间为_____年_____月_____日。

　　7．合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题。__公司应及时办理财产、帐册和文书移交，为双方合并顺利进行铺平道路。

甲方：__股份有限公司
法定代表人：________
乙方：__股份有限公司
法定代表人：________
______年____月____日

　　附：双方公司资产负债情况表，由______________会计事务所验证。