想开一家关于利用人脉银行服务中介之类的公司,如何做到合法正规化呢?
找律师面谈。
开个小额贷款或抵押贷款咨询公司吧,只做中介服务,收取中介费
1、经营范围应该是管理咨询或者财务管理咨询,总之定在咨询类比较合适。
2、你们的风险在于如果贷款还不上的话,帮助企业做流水账的行为可能会涉嫌贷款诈骗,触犯刑律,视贷款金额大小量刑,后果还是比较严重的。所以你们最重要的是对借款人一方进行一些尽职调查,尽量确保借款人具备还款能力,将来如果出事也能证明自己没有诈骗故意,不是共犯。工商法规没有相关规定,你要查就查刑法的“贷款诈骗罪”,应该是193条。
3、你们最终要的是要对客户做初步的尽职调查,如果客户伪造一些凭证用来贷款,尽职调查的资料能证明你们公司也是受骗方,而不是共犯,可以尽最大可能规避风险。具体的尽职调查方法可以委托律师办理或咨询当地律师。 我的补充: 2014-07-15 11:18
还有一条骗取贷款罪,也要重点关注一下,防范的手段一样,就是履行一定的尽职调查。
1、商业信息咨询服务公司(中介性质的公司);2、经营范围,就是商业信息咨询服务,帮助办理商业贷款业务;2、公司成立,合法经营,合法的收取贷款服务中介费用,不违法不能出事;3、工商局不会找麻烦的,倒是税务局可能你们要去咨询如何购买经营发票,如何合法纳税问题。
咨询当地工商部门
转贷是否合法?
1、还有我们做的这种行业大致叫什么呢?然后经营范围是哪些!
你的行业应该是商务服务业。经营范围是可以参照北京市工商局经营范围核定规范确定的。这些都符合规定。
2、如果我们办理好公司了,经营 代理快速贷款 和做流水账的话,如果出事的话,我们将受到什么类型的处罚(请告诉我准确的工商法规如:违反了多少章多少条,我好去查看)
你的操作程序提供了资金,表面上真实。
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