国际贸易
这样算洗钱吗???会违法吗?我要提供什么资料才能不违法?
这样算洗钱吗???会违法吗?我要提供什么资料才能不违法? 有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作,因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行,必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱,美金或者欧元,一万五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的,我跟洗钱没有关系?
问题状态:已关闭
提问人:urtoxi……(福建-福州)
提问时间:2013-10-07 12:26