吴亮律师 VIP2026-10-25 13:09

1、如实向警方陈述受领导安排、不知情、未获利，别猜测。
2、保存转账记录、工作证明、聊天记录等，证明职务行为和不知情。
3、若被列为嫌疑人，尽快委托律师介入，争取不起诉或从轻。

 陈皓元律师 VIP2026-10-25 13:13

会有相应的法律责任

 李保忠律师 VIP2026-10-25 20:13

如实向警方陈述受领导安排、不知情、未获利，别猜测。

 杜波律师 VIP2026-10-27 10:28

关键看你当时是否明知是换汇。
1、六年前转账时，如果你确实不知情，只是按领导安排履职，没有共同违法故意，一般不构成犯罪；
2、若警方查实你当时应当知道属于非法换汇仍配合转账，可能涉嫌帮信罪或非法经营共犯；
3、你现在是证人笔录，如实陈述即可，不要自行猜测、推断；后续如果传唤你作为嫌疑人讯问，建议立即委托律师。

 缪和照律师 VIP2026-10-27 11:49

你配合调查如实陈述转账系领导安排即可，若你事前对换汇违法用途完全不知情，未参与共谋也未从中获利，无需承担法律责任，后续若有补充核实的情况，你继续如实说明客观情况就可以。

 王远洋法律工作者律师 VIP2026-10-29 11:26

目前警方找你做“证人”，说明你暂时不是嫌疑人。但“证人”这个身份不是护身符，随着调查深入，可能变。

你这事的关键不在“钱是领导让我转的”这句话本身，而在三件事：

六年前转账那一刻，你到底知不知道是换汇/地下钱庄/赃款流转
你有没有从中拿好处、主动参与策划、帮着掩盖
你现在的陈述和留存证据，能不能自证“只是执行指令”

单纯是当时不知情、只是按领导工作安排转账，没有事前共谋、没有察觉这笔资金明显反常、没有从中拿好处，原则上不构成犯罪，刑事责任风险低；但风险点不在于 “事后才知道是换汇”，而在于：六年前转账那一刻，结合当时的场景，能不能被认定为 “应当知道这笔交易不正常（推定明知）”。
地下钱庄非法换汇，主罪名一般是非法经营罪（非法买卖外汇），如果你要构成共犯，法律上必须要求：转账当时，你明知或者应当知道他们在非法换汇*；仅仅是领导口头安排、你作为员工执行，不等于当然有罪。

如果你不知情且是根据公司领导的安排进行处理的，则不会有刑事法律责任。