外商投资
外商独资公司的总经理盗用资金,外方董事会应如何进行调查?
外商独资公司的总经理盗用资金,外方董事会应如何进行调查? 该公司成立于1993年,原来是中外合资企业,2004/5年外方购买了中方股权成为100%外商独资资企业。在该公司转为外商独资企业前,中方总经理以私人名义向董事会借款购买了地皮。之后在无董事会授权的情况下,该总经理在该地皮上用公司的资金建了办公楼和厂房。同时,中方总经理以合理避税的名义劝服董事会另投资了一家合资公司,合资公司是由外商独资企业和中方总经理以土地和办公楼作为固定资产共同投资。
2009年该总经理以地产提价为名,向董事会索款600.000美元,当时没有任何官方文件。自外资公司迁往新址后,每月向新成立的合资公司交付房租和土地租金一百多万元。中方总经理利用其岳父的名下的另外一个公司来转移这些资金。
另外,该外资公司是进行金属加工的。每月都有大量的废料能够出售。但是在财务上这些帐目从来都没有出现。加工量大的时候,每月但是卖废料的收入就能达到十几二十万元。
1。是否能确切查到这些年来,中方总经理到底从公司盗用了多少资金?
2。国内哪些机构能够受理这类案件,检察院还是公安局?
3。如果外商决定打官司,被侵吞的货款追回的可能性有多少?
4。中方总经理仅在前年,房产还未限购时就买了三-四套房子。是不是有可能查到他的房子在哪里?在确认他有罪的前提下,这些房产将如何处理?
5。如果能给他定罪,要判几年?
非常感谢!
问题状态:已解决
提问人:marias……(上海)
提问时间:2013-04-26 21:18