我是从事外贸的soho，柬埔寨客户通过中介用国内私人账户给我汇的人民币
提问人：ask201……（浙江－温州）
提问时间：2018-01-22 20:05
-
你好！
1、因为你的账号收到赌博网站汇出款项，公安机关以你的账户涉嫌参与赌博案冻结，没有错。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十三条 根据侦查犯罪的需要，公安机关可以依法冻结涉案的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和国务院依法认定的其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产。
2、公安机关查封后，应当查明你的账户是否涉案，如不涉案，应当及时解冻。
3、你的账户的该笔钱款，如果是正当、合法的生意所得也非违禁品，卖出的货物应当向公安机关提交采购合同、付款水单、买单出口的报关单、提单、客户委托付款证明、客户聊天记录、邮件记录等资料。公安机关审查后发现你的账户与赌博案件无关的，应当及时解冻。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十五条 公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。
4、如果公安机关不解冻，可以做出冻结、查封的公安机关申诉控告，如维持的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第五十一条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：
（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；
（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；
（三）应当解除查封、冻结不解除的；
（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。
当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。
5、如果违反规定错误冻结，造成损失的，要进行国家赔偿。
法律依据：《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第五十二条 公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施，因违反有关规定导致国家赔偿的，应当承担相应的赔偿责任，并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用，协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。
6、因此，建议你递交有关材料并积极和办案民警协商，民警不理会或不解冻的，向做出冻结、查封的公安部门的法制部门递交有关材料和申诉书，如果他们不解冻，你可以向上级公安机关或检察院申诉。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。
-
您好，一、如果是正常的经营活动，向公安机关解释清楚即可；
二、如果公安机关仍坚持冻结的，可以投诉；
三、建议委托当地律师处理。 -
建议配合调查。
-
有必要委托律师处理。
-
建议直接委托律师
-
没事，警方找你的时候，你委托律师处理。
追问：谢谢， 我采购合同有，付款水单有，买单出口的报关单也有，提单也有，客户委托付款证明也有，客户聊天记录，邮件记录都有。 有一个问题就是 我报关金额不是跟采购金额挂钩的，因为买单出口，不退税，金额按客户意思填写的。
警方找我过去，什么资料都不看，有点钓鱼执法的感觉。 他说：
1. 我账户没钱 他都不会冻结
2. 不管我有没有证据都要追款， 如果要追款我根本没办法支付
都要追款这个不符合法律吧？
如果委托律师，这样胜率有多少？
回答：别急，要详谈，面谈也可以。追问：能加你微信，或者QQ吗？回答：可以加的。 -
你好！
1、公安机关根据案件的需要，有追赃的职责，冻结账户也是合法的。但不是随意的，有严格的程序和期限的，包括冻结金额应该与涉案数额相当。
2、作为被冻结账户的所有人，及时向公安机关提供款项合法来源的证据证明。就算是赃款，合法获取，善意获得，也是不用返还的。
3、对于公安机关，账户所有人提供了有效证明，应该及时解冻。如果怠于解冻，所造成的损失应该承担赔偿责任。
关于印发《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的通知
第三十五条 公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。
4、对于不合程序和侵权行为，可以采取如下救济。
第五十一条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：
（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；
（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；
（三）应当解除查封、冻结不解除的；
（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。
当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。
第五十二条 公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施，因违反有关规定导致国家赔偿的，应当承担相应的赔偿责任，并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用，协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。
如我的回答帮到你，望采纳为最佳答案，谢谢！追问：我去警察局了， 他们就做了口供，然后还没让我提供证据，其实我证据都带过去了， 他们不看。 还说要来温州，或者让我再去菏泽巨野县公安局，
每次去那边费用很高，很麻烦，他们冻结了全部账款，还要查我其他非涉案资金的往来的证据，其他的证据我有必要提供其他的吗？
我担心的问题是：
我报关金额不是跟采购金额挂钩的，因为买单出口，不退税，金额按客户意思填写的，只要证明是贸易，买单出口应该没关系把，所有这里有两个问题
1. 报关单金额对不上， 产品、数量和合同号都是对上的，这个没关系吧
2. 买单出口，义乌这边都这么操作，这个有关系吗？
3. 如果我现在委托律师是要怎么做？ 委托了我就可以不用过去了吗？
麻烦你能回答下我的问题吗？回答：1、报关单金额跟涉案赃款金额是否能对上，涉及到收款是否合法来源问题。只要能证明合法就行了。
2、如果是操作方造成的，你可以直接找他负责。
3、建议你委托案件承办及冻结机关所在地的律师，便于办理案件，催促解冻。但配合调查，一般需要你本人过去做笔录。追问：已经做过笔录 了，他们还没让我提交证据回答：那你可以委托律师代为转交，处理。 -
1、警察查封涉案账号是合法的；2、警察说是涉嫌赌博销赃，不一定是真的；3、你没有涉嫌违法犯罪，就应该按照警察的要求“”说明情况说明账号资金来源和去向、用途“调教对自己有利的证据”（你不说明警察也会查出的）；4、你的行为如果你陈述的属实，应该和赌博销赃洗钱没有关系的，但是也可能涉嫌违法的；因为“买单进出口”可能涉嫌违法甚至是犯罪啊！（“买单出口”是指以“逃税、逃费、逃汇、逃证”为目的，通过伪造或购买其它进出口公司的通关单证, 并以该公司的名义进行外贸出口的行为。买卖的通关单证包括通关单、报关单、报关委托书、装箱单、商业发票、外销合同、报检委托书、存仓委托书等通关单证。非法买卖通关单证极易导致骗税、逃税和非法买卖外汇、逃汇、逃证、逃费等违法案件的发生，进而严重影响国家出口业务的健康发展。）5、个人意见啊！仅供参考，不一定对的。 我的补充： 2018-01-23 12:22
3、是“提交对自己有利的证据”
-
如果你是真实交易，可以依法委托律师辩护，
-
警方找你的时候，你委托律师处理。
- 律师你好，我有个巴基斯坦的客户给我的私人账户转了一万多人民币 0个回复
- 公司为什么要将客户的钱通过业务员的私人帐户转到公司账户 1个回复
- 公司客户转进来的钱转到我私人账户里，我会有风险吗 6个回复
- 私营企业利用境外地下钱庄换取外币（公司在国内给对方账户汇人民币 1个回复
- 你好 我是在凭祥边境做边贸生意的，最近越南客户的一笔货款通过越南的钱庄汇入我银行账户 4个回复
- 我是从中介通过劳务进的厂，当时是和劳务签了合同的。后来在厂里做了一个月 0个回复
- 我这边有个客户贷款贷了16000被私人中介收了3700这犯法 0个回复
- 我通过私人中介看了一套房子1200一个月，放了800定金，说好签合同之前会把冰箱什么的都装好 0个回复
