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被湖南有色诈骗平台
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2017年2月以来,南山警方陆续接到多名市民报警,称在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”平台上“炒作”文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。南山警方经梳理,发现这些公司合谋骗取客户信任大额投资,受害人众多。办案民警透露,其中一名受害市民,在该交易平台,仅仅在半小时内,就“亏损”约20万。
当即,南山警方成立了专案组对该案件开展侦查工作,初步判断系一家以虚假期货交易平台为主,涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件,2月28日,正式对该案立案侦查。
首次“警检一体化”执法
3月30日,南山警方组织各警种出动800警力,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余人,带回审查371人。
南山警方介绍,这是南山区公安史上最大的一次抓捕行动,按照精确打击的原则,南山警方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元,而该案件涉案总金额达10亿元人民币。
据悉,在该案件的侦破过程中,南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式,邀请检察院全程参与,指导专案侦查。目前,此案共刑事拘留240人,批准逮捕233人,南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人员,为受害人最大程度挽回损失。
问题状态:已过期
提问人:刘丰庆(新疆)
提问时间:2017-05-09 16:17