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营业员截留营业款,做假账是什么性质的问题

您好: 我经营一家个体服装商店,近期发现销售账目有异常。综合种种情况,我怀疑营业员把营业货款私吞了一部分,比如实际销售¥1000元,但报给我的只有¥800元。时间长达6个月,损失保守估计在¥3-40000左右。 有疑点的地方如下:(店内有银联刷卡机、电脑安装了销售软件及销售小票打印机。) 1.刷卡时间异常。 间隔有几个小时的多笔银联刷卡小票,在账面却只对应了一张销售单。在实际销售过程中这是不可能的。 2.刷卡顺序混乱。 比如第一笔刷卡从金额上看对应的是第二单销售,第二笔刷卡对应的是第一单销售。在实际销售中刷卡的时间顺序应与销售单的顺序保持一致。 3.刷卡金额异常。 每笔刷卡金额的各种组合与每张销售单的金额对应不上。只是当日的刷卡总额与销售单的合计金额能对上。顾客在间隔不长的时间内刷了几张卡,这是正常的,但这几张刷卡合计应与某一单的销售额相符。 4.同一位顾客的银行卡,从销售单上看,却反应出支付两位不同顾客的货款,而且所享受的折扣也不一样。 5.疑为店员所有的多张银行卡频繁出现,付了多名顾客的货款,所享受的折扣都不一样。 6.几乎所有的问题都出现在所怀疑的两人身上。 7.其他员工反映的问题。有人可以证明,某一单销售实际按8折售出,但账面体现7折,私吞差价¥134元。这一单还有其它异常,这单销售账面总额¥1334,共刷了两张银行卡,分别为¥1072(时间17:15:08,银行卡尾号8746)及¥262(时间18:55:34,银行卡尾号0430),时间间隔了一小时四十分钟,且尾号为0430的银行卡是隔壁其他店铺人员所有。 还有一次,顾客在非当事人班上来退货,说购买时只买了一件商品并且支付的现金,但从帐面显示那一单销售了三件商品,结账为刷卡,而且刷的是一张有疑问的银行卡。 我的问题是,我觉得这些只能算怀疑,但恐怕不能作为证据,那么: 1.这属于什么性质,盗窃还是侵占?天津市关于盗窃及侵占的界定金额分别是多少? 2.怎样才能形成我的证据链?或者说什么情况才能构成确凿证据? 3.我如果在店内设置隐蔽的录音录像设备,所取得的音像文件可否作为证据? 4.我找人试探,到店内购物。如果发现私吞营业款,是否可以作为证据? 5.我应该报警还是到法院起诉?
6.前述疑点第五条,所疑人员可以辩解为用自己的银行卡刷卡套现,或者为了增加自己信用卡的积分,故将顾客所付现金截留,用自己的银行卡充帐。这属于什么性质? 并且实际造成了店内的刷卡手续费损失¥257.91元

问题状态:已解决 回复 (40)
提问人:天高云亦淡
提问时间:2011-11-27
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