你好，如果有有一笔大于五万块钱频繁出入同一个账户，该账户是否

你好，如果有有一笔大于五万块钱频繁出入同一个账户，该账户是否会冻结？

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提问人：ask20160524821
提问时间：2016-05-24

如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月底集中或分散取出，银行会对这种情况进行调查吗，这是违反反洗钱法的行为吗？

totwo1 已过期 2016-01-26 回复(1)

ask20160229svq 已关闭 2016-02-29 回复(0)

ask201605131k4 已过期 2016-05-13 回复(6)

你好，请问如果我家已有一处房子，可以在同一集体里在购买一处房子吗

ask20160514pv8 已关闭 2016-05-14 回复(0)

你好，我想请问我想把我和孩子的户口从婆家迁回到娘家，我们都在同一个城市同一城区，就是从一个街迁移到另一个街道需要什么手续，谢谢。

ask20160517t1j 已过期 2016-05-17 回复(4)

卖了一台挖机，欠五万，欠条上写的是逾期不还由卖方自行处理，如果把挖机拉走，是否行成放法！

ask20160519awl 已过期 2016-05-19 回复(1)

申请财产保全冻结对方账户，是否必须提供对方银行账号，如果没有对方帐号，该怎么办

ask20160519x85 已过期 2016-05-19 回复(1)

你好，我想问一下，如果男方家里有欠债，而且男方有外遇，女方提出离婚是否承担欠债，而且他们有一套房子，是女方名字，如果离婚房子会不会收回做欠款啊

ask20160519kgv 已过期 2016-05-19 回复(1)

你好，请问检察院带走协助调查，法律规定是否不能超过24小时，如果人被带走已经超过48小时，还没有取得电话联系，是否可以直接找检察院要人？

ask20160519wuj 已过期 2016-05-19 回复(1)

ask20160523bo5 已过期 2016-05-23 回复(1)