如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月

如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月底集中或分散取出，银行会对这种情况进行调查吗，这是违反反洗钱法的行为吗？

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提问人：totwo1
提问时间：2016-01-26

如果全国不同省份，连续汇入相同金额的钱到到1个私人账户，这个账户会不会有问题？是否会被冻结？

短信用户已关闭 2014-01-16 回复(0)

ask2015031587b 已过期 2015-03-15 回复(1)

连续几个月每月都有10～20万的资金流入同一个人的账户上，银监会会调查它吗？

ask20150519u9v 已关闭 2015-05-25 回复(0)

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个账户吗

ask20150611bu2 已关闭 2015-06-11 回复(0)

ask20150720tod 已关闭 2015-07-20 回复(0)

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，是否涉及到反洗钱法？每笔金额都超过5W

ask201507283sy 已关闭 2015-07-28 回复(0)

有三笔相同的资金打入同一账户违反金融法么，银行有责任关注么，银监会会去调查么

ask20150623v64 已关闭 2015-07-30 回复(0)

你好，我朋友被银行黑名单了还能坐飞机吗？，如果有钱打入他账户会怎么样

ask20151227kku 已过期 2015-12-27 回复(1)

ask2015071936h 已过期 2015-12-30 回复(3)

对于同一个银行账号相同数目的资金多次的集体汇入和分散转出是洗黑钱吗

ask20160116yjq 已关闭 2016-01-16 回复(0)