相关咨询 法律咨询
登录        电话咨询

经侦支队到银行查我的POS机资金流水,不知道怎么办 POS机去年就销户了,如果被查实套现行为,要判什

本人以前接手了个公司,有台POS机,然后自己和另外一个朋友一年半(18个月)时间,利用各自持有的信用卡每月套现,合计套现了330万,我是用于公司经营本金,他是用于其他用途,我从未想过利用POS机套现去获利什么的,一直都没有意识到我这样做是违法的行为,我也从未收过他一分钱的手续费,就是纯粹朋友帮忙,另外我经营的公司因为做工程还累计亏损20多万。最近银行的朋友告诉我,经侦支队在查我的POS机资金流水,我不知道像我这样被查实利用POS机套现,是不是按非法经营罪论处,如果是的话估计要被量刑到什么状态,还有如果找关系最低量刑和不找关系最高量刑标准又是什么样? 麻烦你费心告诉我下 ,万分感激 另外POS机去年的时候就已经被银行收回去了,而且我那个公司二级账户也已经销户了,公司因为未年审营业执照被吊销,在POS机被银行收回时就已经没有经营了,后来更没有再办理别家银行的POS机,不知道为什么过了这么久,经侦支队还会来查 我就是想在被查实之前知道会是什么样的一个结果 这样心里有个准备 也好安顿家人

问题状态:已解决 回复 (2)
提问人:yuyiwen0302
提问时间:2011-08-26
相关咨询

银行的钱在自己不知道的情况下就被扣了。该怎么办吗?

很晕很郁闷有谁可以给我点意见吗?

ligp-2008 已过期 2010-03-28 回复(3)

银行的钱在自己不知道的情况下就被扣了。该怎么办吗?可以要的回吗?

银行

ligp-2008 已过期 2010-03-28 回复(4)

在工作中,发现违反计划生育的行为怎么办?如果不配合如何处理

在工作中,发现违反计划生育的行为怎么办?如果不配合如何处理?

zoe520 已过期 2010-04-29 回复(1)

如果劳动仲裁赢了,但是公司转移账户资金,逃避赔偿怎么办?

小公司,没有固定资产,账上只有几十万,目前准备搬迁,我在劳动仲裁委提请财产保全,但是仲裁委说不能申请保全。公司很赖,肯定会把账户资金一点点挪走,即使我仲裁胜了,可能也是面对着公司无钱执行的无奈局面,请问我该怎么做来维护我的权益?谢谢大家!

wy1573 已解决 2010-05-21 回复(5)

有个朋友欠我钱没有欠条,但是有些证据不知道够不够起诉的!如果他人失踪了怎么办?

有个朋友2009年8月底我借了他8万6千块钱,现在想要回来但是人失踪了,没欠条,但是我手里有这些证据:因取钱是他去银行取的,取款单是他签的字单子在我这。还有我们的谈话录音,内容是他欠我多少钱他在录音里都有说。不知道这两样证据够不够起诉他的?

48774555 已过期 2010-05-26 回复(2)

虚拟财产通过银行转账交易如果被骗,该怎么办?

本人最近在玩一款名叫“梦幻西游”的游戏。由于练级比较麻烦,决定直接购买一个高级号。卖家是佛山的,他出价1100元整人民币。并与他约定在本月内交易,梦幻西游有个官方交易平台,叫“藏宝阁”。 但游戏帐号上“藏宝阁”的条件很多而且麻烦复杂,其中有一条就是所摆上“藏宝阁”的帐号必须绑定由网易公司提供的安全密保物

vincechan 已解决 2010-07-09 回复(1)

银行配合企业盗用企业员工个人帐户资金应该怎么办

银行配合企业盗用企业员工个人帐户资金应该怎么办

zyi 已关闭 2010-07-30 回复(0)

银行配合企业盗用企业员工个人帐户资金应该怎么办

银行配合企业盗用企业员工个人帐户资金应该怎么办

zyi 已关闭 2010-07-30 回复(0)

如果被骗子知道身份征号和手机号和座机号怎么办?

如果被骗子知道身份征号和手机号和座机号怎么办?

shijaywei 已过期 2010-09-11 回复(3)

买方银行按揭已申请,如果二手房交易不成功,怎么办?

买方是属于第一次购房,由于卖方资金周转不灵,在银行申请贷款时,中介为了促使交易,擅自代买方向贷款银行申请一次贷款(正常情况应该是:为保障买方权益,卖方也应在银行申请贷款用于赎楼,在赎楼这段时间,每天支付利息给银行,但是卖方无法支付,在未告知买方可能造成相关影响的情况下,中介机构自行向银行为买方申请特

lxyl0412 已过期 2010-10-30 回复(1)
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点
在线咨询律师
隐藏