银监会,会对个人账户进行监督么?比如,一个账户频繁的有相同的资金进出
银监会,会对个人账户进行监督么?比如,一个账户频繁的有相同的资金进出,银监会会进行监督么?
以代办人身份为他人代办个人银行账户,进行巨额资金转移到企业。在身份证持有人不知情的情况下,属什么犯罪?
经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少,因为借款方银行账户流水偏低,综合评分不足
经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少,因为借款方银行账户流水偏低,综合评分不足。无法确认您有能力还款,银行暂不给予放款。如1定要贷款,借款方要按照银行要求。必须交纳贷款金额的30%,还款能力验证资金4000元整,证实还款能力,作为借款保障。(银行与你个人的保障)经贷款方审查后,经证实借款方有还款能力,
如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金,
如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金,是否涉及到反洗钱法?每笔金额都超过5W
你好。现在有些企业使用个人账户进行资金往来,但具实纳税。这样使用账户
你好。现在有些企业使用个人账户进行资金往来,但具实纳税。这样使用账户,违规吗?
我被人进行了网络诈骗 但是没有受到经济损失只是泄露了个人信息今天他们给我打了一个电话
我被人进行了网络诈骗 但是没有受到经济损失只是泄露了个人信息今天他们给我打了一个电话,说我违背了协议,我需要承担法律责任么
请问.婚前财产存入个人账户不动 仅凭一个日期就能证明是婚前财
请问.婚前财产存入个人账户不动 仅凭一个日期就能证明是婚前财产吗?
我们是做小额民间借贷的,暂未办理任何证件以及相关手续,个人银行账户上,每个月资金收入大概30万左右,单日最大资金流动有20万以上过,会不会引起银行重视列入监控
经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少,因为借款方银行账户流水偏低,综合评分不足
经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少,因为借款方银行账户流水偏低,综合评分不足。无法确认您有能力还款,银行暂不给予放款。如1定要贷款,借款方要按照银行要求。必须交纳贷款金额的30%,还款能力验证资金6000元整,证实还款能力,作为借款保障。(银行与你个人的保障)经贷款方审查后,经证实借款方有还款能力,
合伙人:甲、乙、丙(甲和乙为夫妻关系,丙是乙的姐姐) ; 经营方式:网店销售 情况介绍:今年1月,丙出资加入由甲和乙经营了有一定规模的网店,3人共同经营。甲和乙投入之前经营有一定价值的网店、产品库存和办公用品,并且按照当时网店估算价值及丙出资进行了股权分配,每人三分之一股权,如今由于个人原因,甲要撤出公
借款条有个人签名公司名称公司公章,但资金打到个人账户,现在公司无力偿还 可以向个人要吗? 手写借款条 :今借到某某多少钱 利息多少 期限多少 下面写有公司名称 公司名称下有个人签名(法人) 在盖有公司公章