个人账户资金流动资金数额较大会不会被银行列入监控

我们是做小额民间借贷的，暂未办理任何证件以及相关手续，个人银行账户上，每个月资金收入大概30万左右，单日最大资金流动有20万以上过，会不会引起银行重视列入监控

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提问人：小情绪666
提问时间：2015-08-28

您好，请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？

您好，请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？还有会不会真的起诉我？麻烦告知，谢谢

1028739479 已过期 2012-10-19 回复(2)

我的姓名，身份证号，银行卡号被诈骗人骗走了，以后个人和以后我的账户还有资金会不会有损失？

昨天我在天猫网上刚买完衣服，就有一个电话打过来，说他是卖家，说他们的系统故障钱卡住了没有打到他们的账户上，说要给我退款然后让我重新拍，我起初不相信，因为是私人手机打过来的，但是它能够准确的说出我买衣服的店名还有我买的什么，多少钱，一点都没差，我就有点相信他了，然后就不断的有信息发过来，那个人就让我把

杨咨询人已过期 2012-10-28 回复(5)

请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？

914483200 已过期 2013-01-25 回复(2)

请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？

914483200 已过期 2013-01-25 回复(3)

请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？

对方一直打电话给我说不给他打款过去他将会起诉我的我现在该怎么办？一天打了5个电话他说北京法院的将会收到我的传票 …… 我该什么办？

mosquito_t 已解决 2013-07-04 回复(1)

经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少，因为借款方银行账户流水偏低，综合评分不足

经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少，因为借款方银行账户流水偏低，综合评分不足。无法确认您有能力还款，银行暂不给予放款。如1定要贷款，借款方要按照银行要求。必须交纳贷款金额的30%，还款能力验证资金4000元整，证实还款能力，作为借款保障。（银行与你个人的保障）经贷款方审查后，经证实借款方有还款能力，

449275470 已解决 2014-09-27 回复(3)

相同数目的资金，源源不断的打入同一个账户，账户会不会受到监控

ask2015031587b 已过期 2015-03-15 回复(1)

我借给一家企业钱，现在到期，法人没钱偿还，银行有贷款，要是封账户的话，资金可以打到个人卡或子女卡里

我借给一家企业钱，现在到期，法人没钱偿还，银行有贷款，要是封账户的话，资金可以打到个人卡或子女卡里。我将如何解决

ask201505116gh 已过期 2015-05-11 回复(2)

公司用我个人银行账户资金往来，我会不会有什么风险

ask20150704pv4 已关闭 2015-07-04 回复(0)

个人信息和银行账户信息泄露，会不会波及到其他银行卡

ask20150818vxw 已关闭 2015-08-18 回复(0)