如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，

如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金，是否涉及到反洗钱法？每笔金额都超过5W

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提问人：ask201507283sy
提问时间：2015-07-28

你好，我三年前网恋的时候被一个女孩借去十几万元还她的信用卡账单，是通过银行转账汇款的，没有欠条。请问有可能追索回来吗请

ask20150131zwk 已关闭 2015-01-31 回复(0)

我昨天被网上认识的一个朋友给骗走26100元，对方有账户发过来的，然后我也通过转账的方式转过去了。现在手机已经关机了，联系不上，我今天已经报过警了。请问向这样的情况我能追回吗？拜托了

ask20150411zp4 已过期 2015-04-11 回复(4)

我被一个朋友借了十几万。没有借条。是通过银行转账的现在她不还钱。我应该怎么办

ask20150501ghj 已过期 2015-05-01 回复(7)

你好，我一个亲戚借我父母五万元钱，当时没打欠条，是通过银行转账的，请问打官司能赢吗？如果赢了，他没钱又没有财产，法院会怎么办

ask20150519auz 已关闭 2015-05-19 回复(0)

如果钱被骗，我是通过工商银行ATM机转到对方账户的，可以查到吗

ask20150604dog 已过期 2015-06-04 回复(1)

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个账户吗

ask20150611bu2 已关闭 2015-06-11 回复(0)

通过同事投资一个项目20万，没有书面协议通过银行转账把钱打过去的，原定3.4个月本利一起返还，结果半年多了也没有结果，请问您我该怎么办？

ask201506214ub 已过期 2015-06-21 回复(1)

请问，我是超生了一个小孩，如果法院冻结了我的银行账户，我的支付宝资金能冻结吗？谢谢

ask20150711g5p 已过期 2015-07-11 回复(2)

你好周律师，我朋友在做微商，qq上来了一个顾客，但是那个顾客通过假装给她银行转账的方式，说需要收款人接收一个收款验证码，然后发给她，她才能转过来，结果我朋友给她验证码以后发现银行的3500元被转走了，这该怎么办呢

ask20150722fbe 已过期 2015-07-22 回复(2)

我有一个朋友在七月初跟我借了一万多块钱，我通过银行转账给他给我的一个帐号里了，没有打过借条，但是跟我借钱是通过微信说的，聊天记录都在。现在找他还钱，他不说不还，但也不说什么时候还，电话也不接。请问这种情况我可以要回我的钱么？

ask201507283vf 已过期 2015-07-28 回复(4)