相同款项分不同时间段打入同一账户是否违反了反洗钱法

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提问人：ask20150720tod
提问时间：2015-07-20

同一违法主体违反同一发条中的两项以上不同款项，例如该法条规定罚款2万元，该如何处罚？

shunbisheng 已过期 2014-01-09 回复(1)

A的一个领导B在2014年的时候将一笔100万元的借款借给A的一个朋友C（属民间借贷，月息3分），当时由A先出具了借条，借款人也写了A的名字，但实际上这100万是由B直接通过银行汇款汇给了C，A从中没有经手，后来C也出具了一张委托A代为出具借条的证明，C也重新出具了借条,但B一直不同意将原先A代为出具的借条换回。至9月份，C因

cdewey 已过期 2014-11-13 回复(6)

误将款项打入供货商被冻结账户需要承担多大责任

ask201505137o6 已过期 2015-05-13 回复(2)

深圳恩山国际贸易和上海通国商贸有限公司、上海缘胜国际贸易有限公司是不是同一帮骗子，相同时间打款不发货

深圳恩山国际贸易和上海通国商贸有限公司、上海缘胜国际贸易有限公司是不是同一帮骗子，相同时间打款不发货，同一种货物三家都报过价，有线索的都提供，一起报警更有望捉到骗子团伙，警察不为民办事不如回家去种地，看到的警察叔叔们打击一下网络骗子吧，习大大要是你知道该多好，就有希望破案了！！！！！！

三元2015 已关闭 2015-05-18 回复(0)

请问在同一时间同一地点有两次不同拍照的不同罚款吗？

ask20150521fpz 已过期 2015-05-21 回复(1)

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个

如果多个人往同一账户打入5万以上相同的金额，银监局会调查这个账户吗

ask20150611bu2 已关闭 2015-06-11 回复(0)

请问同一个欠款人，不同的两张借条和还款时间，是否可以同时上交法院提起诉讼