分批打入分批转到不同账号算洗钱吗

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提问人：ask20150719aod
提问时间：2015-07-19

我人在北京，在一个台湾投资公司注册会员，申请投资账号时给了两个北京的账号，他们北京有分公司，现在两笔资金被扣留，目前只知道这两笔款项的账户和姓名，我想追回这两笔款项，该起诉台湾公司还是这两个收款人呢？另外我在北京能起诉台湾公司吗

myxlq521 已过期 2015-01-23 回复(7)

老师您好！我朋友在相亲网认识个女人，她说夫妻准备离婚，要把首富100万先打入我朋友的账号，离了就还给她并给入报酬，见面还要签订法律条约，不知道我朋友会不会被骗了，有哪些要警惕？

ask20150510i5a 已关闭 2015-05-10 回复(0)

老师您好！我朋友在相亲网认识个女人，她说夫妻准备离婚，要把首富100万先打入我朋友的账号，离了就还给她并给入报酬，见面还要签订法律条约，不知道我朋友会不会被骗了，有哪些要警惕？

ask20150510i5a 已关闭 2015-05-10 回复(0)

老师您好！我朋友在相亲网认识个女人，她说夫妻准备离婚，要把首付100万先打入我朋友的账号，离了就还给她并给入报酬，见面还要签订法律条约，不知道我朋友会不会被骗了，有哪些要警惕？

ask20150510i5a 已过期 2015-05-10 回复(1)

ask20150512obc 已过期 2015-05-12 回复(1)

你好，支付宝被朋友利用，在网上卖铅弹3000发，其卖的脏款1000元打入账号，这个案子已经跨省了，去年就取保候审了，马上一年了，现在检察院正移交法院途中，请问能判实刑吗？求解？谢谢！

ask20150602v53 已过期 2015-06-02 回复(2)

你好我刚刚被人用支付宝骗了1600元已打入对方账号还能追回来吗

ask20150605hd1 已关闭 2015-06-05 回复(0)

如果公司的工资是用个人而非企业的账号分头打入员工的卡里的，这样的话，银行对账单有用嘛？

ask20150630n45 已过期 2015-06-30 回复(1)

记不住骗子的账号，只记住姓名：吴看看

lml3696 已关闭 2015-07-01 回复(0)

你好,将钱误打入他人账号,与他人联系未果,请问怎么样才能将钱款追回

ask20150712uq5 已关闭 2015-07-12 回复(0)