您好，想咨询，某银行，一天几十人或百人，存一样数额的现金或转帐

您好，想咨询，某银行，一天几十人或百人，存一样数额的现金或转帐，同一个帐号，我理解为可疑资金，但银行做怎样的判断，行内有银监会，会追查帐号的人吗，或者跟本没有本人，或某机构，谢谢！

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提问人：ask20150703hs3
提问时间：2015-07-03

相关咨询

您好，我想咨询1下。我是银行工作人员，给客户办理现金转账时，转账成功。却忘收客户钱了。如今人家不接电话。我该怎么办

短信用户已过期 2014-10-29 回复(5)

你好，我是大学生村官现在在行政机关单位上班，现在还没有编制的，前两天私自拿单位公章盖章（盖工资证明）后去银行办信用卡，被领导发现后，被严重批评，我就把信用卡申请书拿回来了，卡没有办成，，我想问我这种情况，按法律处分，严重吗,具体怎么处罚？？？谢谢您，请您帮助我。

xiaowei19901123 已过期 2015-06-18 回复(2)

您好我想咨询一下，我的招商信用卡逾期3个月，3万多，今天银行说今天必须还上，不然就走司法程序，我现在还不上，怎么办

ask20150618v4v 已过期 2015-06-18 回复(6)

张律师您好！我想咨询一下，就是我在平安银行有一张信用卡现在欠了5万2，银行工作人员说我现在马上还，就还4万5，可是我现在根本就凑不了那么多，每个月只能还2500，之前有过3个月的逾期，但是现在每月都还2500进去的，现在真如银行所说的已经立案了，马上了抓我吗？谢谢

ask20150618kb9 已关闭 2015-06-18 回复(0)

您好王律师，麻烦咨询您件事，我收到建行95533给我发了一个积分换现金的链接，信用卡被盗刷4000元，已经报案了，我能不能不还这笔款？谢谢！

ask201506243zo 已关闭 2015-06-24 回复(0)

您好，请咨询一下我生两个小孩，社会抚养费未交，法院如果冻结我父亲的银行账户这样合法吗？谢谢回复！

ask20150624cx8 已关闭 2015-06-24 回复(0)

您好！柏律师，我想咨询下您，如果用6-9岁孩子去银行开存单或存折，那个钱别人可以通过监护人查到吗？

ask20150625maw 已关闭 2015-06-25 回复(0)

您好！我想咨询一下。我以微信钱包的形式把钱提现到卡里，但今天工商银行发短信提示，我在网上消费了2000，但我确实没有消费过任何东西，这种情况我该怎么办，老师，把我想办法解决一下，谢谢。？

ask20150625b7s 已过期 2015-06-25 回复(1)

您好律师，我想咨询您一下，我正在办理贷款，今天银行刚刚审批通过，但是这期间我也咨询银行过，现在想更换还款方式可以么？

ask2015062658t 已过期 2015-06-26 回复(2)

您好，我想咨询一下，我们单位发放工资是现金发放，是不是很多手续都没有，而且没有保险，应该怎样让公司给缴纳保险，保险不予缴纳犯法吗？

ask20150627oot 已过期 2015-06-27 回复(2)