一朋友遇见一境外人士合伙开了炒外汇公司,她被提议当法人代表,先后招聘12名员工,她要求员工投资外汇,保证收益百分之五每月,她还向朋友介绍业务收取现金两千多万,一大部分钱打入新西兰账户,两年多时间每月都返利百分之五,前几天她又把110万现金交给境外人士,后来才发现境外人士已卷款逃跑,她已报案,才发现根本没有
我父亲无证贩运卷烟被和上家一起被当场抓获1050条真烟,但货物价值只有4万9千多。(新烟草法实施条例上够刑事处罚有两个标准:(案值5W以上或数量1000条以上)父亲在公安局交代了和上家的历史交易金额30多W,有银行交易记录还按了手印。但公安一直查不到实物也找不到他的下家。 当时还被扣了辆价值5-6W的车,车主是家母的
我因为涉嫌非法经营 私人彩票,大概流水有20W左右.盈利2W多点.. 被抓后.取保候审了.而且取保候审已经交了5W, 现在警官告诉我案子已经交往检察院了. 会不会被判. 那边说是一次查到好几宗这样的案子,同时都递交到检察院了,我在所有人里面算是很轻的.而且已经取保候审. 这样有没有可能被判.
我因为涉嫌非法经营 私人彩票,大概流水有20W左右.盈利2W多点.. 被抓后.取保候审了.而且取保候审已经交了5W,而派出所给我开的1W的条. 现在警官告诉我案子已经交往检察院了. 会不会被判. 那边说是一次查到好几宗这样的案子,同时都递交到检察院了,我在所有人里面算是很轻的.而且已经取保候审. 这样有没有可能被判.
当事人是2011年8月份被抓,以非法经营香烟罪批捕,实际物证几万元,其他都是以银行来往帐累计案值,达到几百万,由于是跨地区经营,违反烟草专卖法,同案主要有另一地区三个烟店店主,都被刑拘批捕,但是另一地区三个烟店店主都有烟草证,关了3个月都放出来了,理由是有证违规不违法,烟草处理。但是我们当事人也有烟草证,