为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金
为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金。既然钱骗到手或其他违法所得。1.直接取出来不行吗？是因为atm机有监控？2.或者去消费奢侈品比如黄金等不行吗？是因为商场有监控？也可以找人代购然后快递啊？3.或者办个国外银行卡应该也监管不到吧。4,还有用虚拟币usdt等。 搞不懂一般情况为啥要通过别人收款账户的方式来洗钱，这样网络上不一样有追踪记录吗？
我一朋友在不知道什么情况下，收到银行冻结她账户的信息，去法院了解情况
我一朋友在不知道什么情况下，收到银行冻结她账户的信息，去法院了解情况，法院告知她比别人起诉了，我朋友要求法院那出为什么冻结她账户的证据，法院只拿出欠条，我朋友一看、那欠条是她身份证复印件打的，并且欠条上欠款人，名字和她名字有一字之差，并且不是她签的字，她说她没有借过这个人钱，法院要求她承认欠这个钱，
我收到一条网联仲裁信息，说我六个小时不联系他们就要冻结我的资金账户和把我判到失信人员里面
我收到一条网联仲裁信息，说我六个小时不联系他们就要冻结我的资金账户和把我判到失信人员里面，关键发来的号码和联系的号码不是一个归属地，叫我加微信协商的微信，却是泰祥法务部！都不知道是真是假了
如果支付宝收到别人转账的资金，但是资金有问题，是我不知道的情况下
如果支付宝收到别人转账的资金，但是资金有问题，是我不知道的情况下，我还花了，那警察上门拘留合法吗，或者说我是不是会被拘留判刑
我不小心收到黑钱，银行卡被冻结，已经找冻结部门说明情况了， 冻结部门一直抓不到，诈骗分子与洗钱的人
我不小心收到黑钱，银行卡被冻结，已经找冻结部门说明情况了， 冻结部门一直抓不到，诈骗分子与洗钱的人。我的银行卡就一直冻结着。请问这种情况怎么办。
我在不知情的情况下，别人拿我微信收款码洗了黑钱，资金大概在两万左右
我在不知情的情况下，别人拿我微信收款码洗了黑钱，资金大概在两万左右，一开始我不知道是洗黑钱，后来有大量资金转入我的微信账户，我才意识到他可能涉嫌洗黑钱，但是我什么都不知道，属于不知情，我现在违反了法律规定吗
为什么资金不能到贷款人的个人账户的情况下就不能反回呢？这是有
为什么资金不能到贷款人的个人账户的情况下就不能反回呢？这是有人恶意操作还是所有贷款都是这样的？资金没有到贷款人的个人账户贷款人也的还吗？
我在1月12号的时候接到一个电话，问我需要资金周转吗，我当时确实需要然后他们向我了解一下我的情况
我在1月12号的时候接到一个电话，问我需要资金周转吗，我当时确实需要然后他们向我了解一下我的情况，到后面他们叫我下载了一个平安e普惠，叫我在里面注册和填写资料，当时我以为就没事，但是他们在放款的时候又说我银行卡账号填写错误叫我交百分之三十的保证金才能改，当时我贷的是二万，于是交了六千，但是后面他们有说流
你好，我提供资金账户给别人，他们拿来转账，然后给我一点辛苦费
你好，我提供资金账户给别人，他们拿来转账，然后给我一点辛苦费，然后不知道这个是洗黑钱，洗了八万，我看了记录是从各种平台拼多多，美团微信，来转的。现在银行那边来找我让我去核实，说我涉案诈骗，协助调查，我应该怎么做呢
