朋友交易比特币，银行卡限额了，用我的银行卡转账，要是对方金钱来源不干净

朋友交易比特币，银行卡限额了，用我的银行卡转账，要是对方金钱来源不干净，账户被冻结的话我会不会形成犯罪

问题状态：已过期回复 (13)
提问人：Virs
提问时间：2021-06-21

被网友借去五万多元，只知道对方的姓名和银行卡号，银行卡转账可以打印交易记录，支付宝转账记录打印？如何才有法律效力？怎么才能起诉追回？起诉费用一共要花费多少？？

ask20150805not 已过期 2015-08-05 回复(5)

我银行卡无缘无故少了钱，有交易记录，不显示对方信息，银行客服说是通过微信转账的，微信交易记录里并没有，我该怎么查

ask20171107cwn 已过期 2017-11-07 回复(6)

我用银行卡转账给朋友微信！交易单号和记录全部删除了！我去银行可以查到她的信息吗？

ask20180101dwl 已过期 2018-01-01 回复(1)

朋友说公司工程款借用我的银行卡和身份证转账，我发了身份证号码和银行卡号给他，这样有风险吗

20201204DHY8 已过期 2020-12-04 回复(8)

在衡连拍上交易账号，但是提现时资金被冻结，需要转账才能解冻，有转账记录，对方的姓名和银行卡号。我该怎么办

202012056nWJ 已过期 2020-12-05 回复(9)

网络游戏交易，给对方银行卡转账650元，有对方姓名和卡号，请问怎么办

ask20210114u1f 已过期 2021-01-14 回复(8)

因银行卡被朋友拿去交易导致银行卡被银行惩戒不能开户请问是所有银行都不能开户嘛还是涉案银行不能开户

ask202103015yn 已过期 2021-03-01 回复(3)

你好在么我朋友开了一个麻将群银行卡交易平凡被冻结银行怀疑有洗钱行为要求本人拿身份证到开行和实去银行会有危险吗开麻将群也是违法的开始是支付宝可以体现不可以转出我随便找了一家一样的银行注销了卡从办了一张银行说怀疑洗钱冻结了去开户银行长可以现在没敢去

jx210511Fa72 已解决 2021-05-11 回复(1)

你好在么我朋友开了一个麻将群银行卡交易平凡被冻结银行怀疑有洗钱行为要求本人拿身份证到开行和实去银行会有危险吗开麻将群也是违法的开始是支付宝可以体现不可以转出我随便找了一家一样的银行注销了卡从办了一张银行说怀疑洗钱冻结了去开户银行长可以现在没敢去

jx210511FhVS 已解决 2021-05-11 回复(1)