刚满18,在朋友驱使下参与洗钱,数额不超过总金额的百分之五,

刚满18,在朋友驱使下参与洗钱,数额不超过总金额的百分之五,但有一笔巨款汇入账户中,刚成年,社会经验不足,法律知识欠缺,怎么处理

问题状态：已过期回复 (8)
提问人：吐个泡泡
提问时间：2021-05-20

投资数学币盈利了，提现时客服说:账户金额超过15万了根据反洗钱法需要建立个人专用通道才能完成，建立个人通道需要再缴纳账户余额30%金额作为开通保证金，开通个人通道后才能提现，请问这正常吗？

ask20201107qgb 已过期 2020-11-07 回复(10)

我朋友贷款三万，银行卡号填错了一位，告诉我朋友卡被冻结了要给他们贷款金额的百分之三十认证金

我朋友贷款三万，银行卡号填错了一位，告诉我朋友卡被冻结了要给他们贷款金额的百分之三十认证金。

20201111tttF 已过期 2020-11-11 回复(17)

朋友帮别人洗钱，参与了大概一个星期左右，金额大概是50万左右

朋友帮别人洗钱，参与了大概一个星期左右，金额大概是50万左右，从中获得的利大概是1万左右，洗钱的来源应该是网络赌博，现在人已被拘留，会被判处什么样的刑法？希望得到具体回答

长发素颜已过期 2021-01-27 回复(4)

朋友参与了诈骗。有跟被害人协商还钱。有陆续还了几期。金额累计八千左右

朋友参与了诈骗。有跟被害人协商还钱。有陆续还了几期。金额累计八千左右。后面因为和被害人二次协商不利。停了几个月没还。现在被害人还没报警。这种情况下麻烦吗。有还款。未失联。是否构成诈骗

渔歌已过期 2021-03-07 回复(9)

您好就是我像他们贷款他们说要先存入贷款金额得百分之三十到百分

您好就是我像他们贷款他们说要先存入贷款金额得百分之三十到百分之七十是这样吗

ask20210410dkj 已过期 2021-04-10 回复(19)

我在网上贷款40000元对方说需要我银行卡里有贷款金额的百分之三十的数额用来确定我是否有能力还

我在网上贷款40000元对方说需要我银行卡里有贷款金额的百分之三十的数额用来确定我是否有能力还，然后他问我要验证码，从而确定是否有误，然后就转走了我银行卡的钱，后面他打了两笔钱过来，叫我分别转去其他账户用来确认我银行卡能正常使用，然后就给我一个链接去下载一个APP在哪里提交贷款资料，后续提交完成，他下款下来

2021041356D2 已过期 2021-04-13 回复(18)

我想咨询一下，因为之前有位朋友他的账户因为被参与洗钱而后他被派出所的带走后面让我去担保他出来

我想咨询一下，因为之前有位朋友他的账户因为被参与洗钱而后他被派出所的带走后面让我去担保他出来，作为担保人对我有什么影响

ask20210501s2b 已过期 2021-05-01 回复(4)

我拉朋友投资平台，期间收到平台返还朋友参与投资金额的百分之二返利，现平台已跑路了，我们共同被骗

我拉朋友投资平台，期间收到平台返还朋友参与投资金额的百分之二返利，现平台已跑路了，我们共同被骗。朋友找我要钱，我该当什么样的法律责任

小鱼儿已过期 2021-05-11 回复(9)

我被朋友不小心褊上了洗钱，金额大概1.5万，需要出什么责任？

微网用户已过期 2021-05-13 回复(15)

刚满18，在朋友的驱使下洗钱，数额少于百分之五，但有一笔巨款汇入过账户中

刚满18，在朋友的驱使下洗钱，数额少于百分之五，但有一笔巨款汇入过账户中，他见识浅薄，社会经验少，怎么处理

ask202105202f3 已过期 2021-05-20 回复(8)