银行流水多银行卡冻结银行说接受调查怀疑洗钱冻结感觉是银行

银行流水多银行卡冻结银行说接受调查怀疑洗钱冻结感觉是银行冻结的面大还是警方冻结的面大

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提问人：jx2105111ibJ
提问时间：2021-05-11

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你好请问一下外地公安局冻结了我的银行卡，原因就是说银行流水忽高忽低怀疑洗黑钱，可是他们有没有实质性直接证据就把我卡里钱冻结了两三个月了，公司都证明了这钱的来源可是他们说只是单方面证明还得调查难道他们可以一直这样吗？律师你说他们这样合法吗？

ℳ๓₯㎕沉淀゛已过期 2018-04-04 回复(4)

就是网上借贷银行卡填错了说出账被冻结，要打钱什么银行流水解冻。现在就是他说不给钱，钱就被冻结，然后下个月还要还钱

ask20200404mw3 已过期 2020-04-04 回复(7)

我在网上贷款银行卡号填错一位，导致贷款被冻结，让我交百分之三十的保证金去银行卡里让他们差流水，然后再重新放款，我该怎么办？

ask20200724nwf 已过期 2020-07-24 回复(17)

网贷私自改我的银行卡号，然后要我交6000元的认证金，不然就要冻结我的银行卡和让相关部门介入调查，说我骗贷，威胁我说要进监狱判刑，并且前一秒我的银行卡号还是对的，后一秒突然变了一个数

202009062N7M 已过期 2020-09-06 回复(10)

银行卡跑分，50万的流水，事前并不知道是洗钱，其中5万块被立案调查，罪名是帮助网络信息犯罪，积极退赃，现在取保候审，剩下的45万如果属于不同的受害人，那是不是会多次立案调查？我会不会被多次判刑？如果剩余的45万属于10个受害人，我是不是要被判10次？

啼笑皆非已过期 2020-10-17 回复(10)

银行卡被别人拿去洗钱了现在被冻结了几个银行的银行说以后不能办银行卡了还不能贷款了是真的吗

ask202011159aa 已过期 2020-11-16 回复(5)

银行卡被人用去刷流水，现在警察叫我去接受调查，走的时候需要缴纳保释金吗？

ask20210310a7n 已过期 2021-03-10 回复(7)

202103152fT7 已过期 2021-03-15 回复(9)

我银行卡怀疑洗钱被冻结了。我自己开了一个赛车群没有洗钱赛车群也是违法的我没敢去银行我去银行就说我是开彩票站的会被带走吗

jx2105115ic 已解决 2021-05-11 回复(1)