张三自2003年以来一直假以做种子生意为名、以“多拆东墙少补西墙”方式滚动借钱。以高额利润回报，然后先偿还部分，先给对方点甜头为伎俩，以便得到对方信任，骗到更多的资金（有其本人亲笔记录的流水账，他也根本没做任何种子生意）。他骗了数十人钱款，这样滚动到08年11月已达600多万债务。2008年骗取另外几人数百万后把资金窝藏在早已准备好的账户里隐匿后潜逃（有银行及期货公司存取资金账单及账号为证）。后被受害人以诈骗罪报案，拘审期间用他早已准备好的废弃的期货账户和银行账户欺骗办案人员蒙混过关，并且拘审期间，其妹妹担保借了姐夫数百万还了报案人债务，债务人因此不追究刑事责任。释放后他战友又找他讨债，他继续央求姐夫帮忙，根据战友的意思，姐夫出具了欠条，但内容与事实完全不符。姐夫后来掌握证据（银行账户、期货账户等），查出张三拘审期间乃至现在隐藏数百万资金，释放后不仅不还姐夫钱，还继续骗姐夫帮他给其战友出具欠条。现在姐夫已离婚，他与担保人（也就是他妹妹）有钱不还（有证据证明），姐夫诉讼胜诉强制执行后还不还，转移财产。现在他战友依据欠条起诉了他姐夫。 请问：张三现在还是涉嫌诈骗吗？姐夫在应诉中要求民事法庭按诈骗罪移交相关机关，该法庭是否必须移交？
我是一名银行信贷人员，在2011年发放一笔30万元的贷款，借款人申请时提供的营业执照、税务登记证资料及家庭财产是虚假的，我在考察是没有查出，借款人用款后外逃，现我已向公安机关以诈骗报案。问公安机关会不会对我做出什么处罚
和外地人交易，他说是上午装货下午给钱，结果跑了，他拖欠货款，我没有欠条，只有目击证人，证据够吗？ 我是山东菏泽的 他是江苏宿迁的 欠我十万多 现在联系不上了。。
张虎、杨华，山东寿光人，两人是夫妻关系，在山东昌乐租赁两层楼经营超市（法人代表是张虎其弟），超市投资不过四百万元。张虎、杨华自2008年以来，以超市资金周转不够为由，先后借款、高息集资和从融资公司贷款共计五、六千万元。其实，他们把资金用于放高利贷、偿还高利贷及利息和个人挥霍，资金也没有通过单位账号来
受害人是我的同学，对方自称是天水市公安局的，说我同学涉及一起贩卖毒品的案件，然后要把我同学的卡冻结，因为里面是她姐姐的钱，她说不行，然后对方说给我同学想个办法，让我同学按照他们的步骤去做，做完了之后就不用冻结了，我同学按照他们说的做了，结果钱都没了，她去了他们当地派出所报案，说是找回来的几率不大。
2012年11月底的时候，经朋友介绍进入保险公司上班并考取从业资格证，签订劳动合同，还 办了一张银行卡，说是发工资用，交了三百块押金（因为我当时没带钱，押金是她帮我交的 ）第二天觉得她有点欺瞒，我就和她说不去上班了，让她帮我办离职，她满口答应下来，但 是也没让我去公司办什么手续，说过一两个月就可以办
您好 我想咨询一下关于金融凭证诈骗的问题。 2013年4月3号 一个客户在我公司购买了飞台湾的机票 30人 总计票款14万。当天客人给我们公司对公转账了14万 并且提供了银行的转账凭证(银行水单）。见到水单以后 我们公司给他出了机票 第二天上班去银行查账结果这钱根本就没到 银行也从没收到过这笔交易。我们当时立刻联系了水
