银行卡跑分，50万的流水，事前并不知道是洗钱，其中5万块被立案调查

银行卡跑分，50万的流水，事前并不知道是洗钱，其中5万块被立案调查，罪名是帮助网络信息犯罪，积极退赃，现在取保候审，剩下的45万如果属于不同的受害人，那是不是会多次立案调查？我会不会被多次判刑？如果剩余的45万属于10个受害人，我是不是要被判10次？

问题状态：已过期回复 (10)
提问人：啼笑皆非
提问时间：2020-10-17

同一个银行和同一个户名的两个银行卡，别人知道其中一个卡号和户名，户名都是一样的，是两个卡号。另一个卡会不会也被盗？

ask20150315v9d 已过期 2015-03-15 回复(1)

法院调查相同岗位的银行账户流水之后。会不会告诉当事人处理细节与结果。

diwyhf365vkd 已解决 2015-03-28 回复(1)

ask20150612in9 已关闭 2015-06-12 回复(0)

6月22日立案，信用卡诈骗案，知道嫌疑人，只是缺乏银行流水证据，立案至今，派出所未给出任何进展消息，去过分局，分局说案件由派出所侦查，请问这个案件由派出所侦查合理么？快一个月了，没有任何进展消息，我该到哪里投诉？公安局还是检察院？可不可以要求检察院监督办案？这时候律师能够帮助我多少？想委托律师！

1467363607 已过期 2016-07-13 回复(4)

我的银行卡无缘无故被冻结了，打电话问银行说公安局冻结的，说是洗钱案，我都不知道洗钱是什么意思。现在该怎么办

ask2017071870f 已过期 2017-07-18 回复(2)

ask20190616n5d 已过期 2019-06-16 回复(4)

ask20200428sp8 已过期 2020-04-28 回复(8)

我申请贷款银行卡填错，解封后提现，信用流水分不达标，贷款银行拒绝二次下款，什么解决

20201009wa1H 已过期 2020-10-09 回复(11)

被骗子知道了身份证号和姓名，银行卡号和密码，我把银行卡挂失了，骗子有可能会通过这些给我造成一定的损失，应该怎么解决这个问题？

让我们期待已过期 2020-10-10 回复(5)

在一个京东白条APP上借钱，明明就我的银行卡就已经填对了，不知道合同上的银行卡号居然是错的，就找客服，就叫我加个QQ，说要重新认证，说不重新认证也要还款，还说让我去公安局报警备案，我要去报警吗？

20201016cCSe 已过期 2020-10-16 回复(18)