您好，我先问一下，有一条规定是当个人账户频繁流动超过一定数额的资金时

您好，我先问一下，有一条规定是当个人账户频繁流动超过一定数额的资金时，银监会有权调查这笔资金的来源，是有这样一条法律吗？具体是怎么说得，麻烦您了，谢谢

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提问人：ask20180109ml5
提问时间：2018-01-09

我想问一下中国银监会不会对个人账户资金流动进行监测？大额资金流动会吗？

ask20160809y4w 已过期 2016-08-09 回复(2)

您好！您的资金已经交由网络银行处理，由于您的个人账户操作频繁银行怀疑您的个人身份，您需要办理下载返还证书才能返还您的所有资金的哦。这是不是被骗了

ask20160920fty 已过期 2016-09-20 回复(5)

您好！请问一下扶贫资金是归属个人认为还是政府部门借用贫穷贷款做其他事情

ask20161220tw3 已过期 2016-12-20 回复(1)

ask20161221mv6 已过期 2016-12-21 回复(4)

ask2016121838r 已关闭 2016-12-23 回复(0)

杨律师您好：请问申请低保户，审判局一定有权力查个人银行账户吗?请您帮忙回答谢谢

ask2016121838r 已关闭 2016-12-23 回复(0)

您好，我想咨询一下老公之前因票据丢失，冻结账户资金，后来递交证明申请解冻需要多长时间呢

ask20170124uce 已关闭 2017-01-24 回复(0)

您好！我想问一下法院查个人账户是不是所以的银行账户都能查到还是只能查到提供的银行？谢谢

ask20170221eg6 已关闭 2017-02-21 回复(0)

您好！我想咨询一下县审计局是什么性质的单位，可以查个人账户吗？什么条件下可以查？

ask20170430cy3 已过期 2017-04-30 回复(4)

您好。我想问一下二胎保险报销是直接打到个人账户还是一个月一个月的发放，我同事她们都是一月一月发放的呢，我记得一胎报销的时候是直接打到自己账户的

ask20171116d6l 已关闭 2017-11-16 回复(0)