相关咨询 法律咨询
登录        电话咨询

第三方支付平台成为洗黑钱的业务员违法么

某司运营第三方支付平台业务,但其下主要的客户是六合彩,赌博,等不正规或空壳备案的网站,并且指导其使用空壳备案敷衍备案验证签署合同。这样的公司是否违反了相关的法律法规触犯了法律。 那此第三方支付平台成为了网上赌博,六合彩,虚假商城的洗黑钱的平台,他公司内的员工犯法么(知情的情况下,并直接或间接的参与两者之间的合作)? 触犯了什么法律,会受到怎样的处罚?

问题状态:已过期 回复 (2)
提问人:都是法盲
提问时间:2012-09-04
相关咨询

员工被公司开除后不履行公司相关业务劳动是否违法?这能成为扣除员工工资的理由吗?

我在一家私营企业工作了半年多,因为总经理对我工作不满意,所以开除了我,在开除了我后的几天里接二连三给我打电话询问他们公司业务相关的工作,后来我出门不带手机,所以没有再接他的电话,开除我的时候说让我于下月领取本月工资,到了工资发放日我要工资的时候,因为我不在公司所在地了,于是总经理通过邮箱通知我下面内

sara 已解决 2009-03-14 回复(3)

公司的业务员将我的押金利息不给我违法吗

我是一名经销商,有一个厂家的业务员将我在公司的保证金利息1100元结算了没给我,他后来没在这个企业干了,一年后我才知道这个事,这违法吗,还有我应该通过什么方法去找他要这个钱

huangt 已过期 2009-10-16 回复(5)

使用第三方支付平台签订协议时

在使用第三方支付平台,与他签协议时,合约里与的对方写到"在采取行动前已经产生的后果(包括但不限于您的任何损失)不承担任何责任。"这个在协议上是否合理,合法.

kaolaking 已过期 2010-12-16 回复(2)

第三方支付平台

请问目前我国对于网上交易的第三方支付平台的主体地位,资质,服务范围及其资金的风险管理有相关的明确法律规定么?另外国外的有没有专门这方面的法律法规?

Jack.Y 已过期 2011-03-06 回复(5)

通过第三方网络平台支付套现养信用卡违法吗,会怎么处理

律师好,我去年投资亏了几十万,资金紧张,就利用自己的8张信用卡在第三方网络支付平台虚拟交易套现养卡,每月从网上周转金额40多万,不知这样违法吗?如果被发现会怎么处理,谢谢

zmlong2008 已过期 2012-02-26 回复(3)

兼职帮一客户搭建网站平台,最近觉得他卖的手机像是山寨机,不像是正品,我算违法么?

平时兼职做网站,后来兼职帮一客户搭建网站平台。其实工作就是帮他复制网页,修改电话号码,维护下网站。他的产品基本都是大家在百度推广中能看到很多人推广的产品,价格也都差不多。但时间久了,最近觉得他卖的手机像是山寨机,不像是正品,因为比正品的价格低的实在太多了。 虽然没有证据表明他买的产品违法,而且他的

dsfjskjadfsf_12 已过期 2012-08-21 回复(2)

游戏平台任意冻结客户资金是否违法?

我在平台充值,但银行卡号输入错误,现已更改,可平台还是冻结资金不给解冻,解冻要再次充冻结金额几倍的资金,这是违法的吗?怎么解决?

422297104 已过期 2012-08-24 回复(1)

电信宽带绑定手机业务需要2年合同,却并不进行告知,是否违法

如题,本地区的宽带业务都是绑定套餐,根本没有单独宽带包年。我使用了2年宽带,第一年没绑定手机业务,第二年业务员说绑定手机宽带可以提速,却并不告知需要绑定2年。如今宽带到期,我想终止合同时才被告知,如果不续费需要每月缴纳手机业务费用40元。

愤怒的香蕉 已过期 2012-08-27 回复(1)

绿瘦集团以配方保密为由不给消费者知道所购买内容,并要求唯一支付方式是银行汇款后发货是否违法?

我在绿瘦购买一款减肥药,服用后效果不大,就和一对一的瘦身顾问反馈,她说推荐我购买团队制定的针对我的套餐,做好以后价格是2980,顾问直接要求我去银行汇款,而且说她也不知道配方内容,是保密的,付款以后才能说。请问绿瘦集团这种行为我该如何维权?

xixibaobei33 已过期 2012-08-30 回复(2)

莪加入了一个刷QQ钻业务的平台,不经过腾讯的,违法么?

莪加入了一个刷QQ钻业务的平台,不经过腾讯的,违法么?

zaqs7758521 已过期 2012-09-04 回复(1)
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点
在线咨询律师
隐藏