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企业融资被套路,融资被骗案例。
发布日期:2022-03-25    作者:110网律师
企业融资被骗案例:
我们是一家传统企业,现在资金短缺,出来走资本市场,来深圳对接了一家投资公司,刚接触就说可以没问题,他们公司很有实力,对房地产也很有兴趣,
就签了融资意向书,然后他们安排人去项目地考察,回深圳后,资方让做一份数据分析报告,做完没问题就可以正式签合同放款,我们老板激动的心情,交了十几万在北京的一家公司做了数据分析。数据出来了,准备合签正式合同,资方要求在律师事务所见证签正式合同,签完就放款,结果律所收三十万的见证费,老板想马上就拿到两个亿的资金,不差这三十万,就很痛快的交了

接下来,还是没有下款,资方说这笔钱要银行托管,需要项目方找当地银行来对接,托管服务,于是我们拿着资方的协议去地方银行转了个遍,所有银行都说资方的资金托管协议里面有条款银行不能接受,属于霸王条款,我们就又去深圳找资方协商,资方说那就找第三方金融外包公司来做监管,正好也需要第三方监理公司做一份风险评估,但是第三方监理公司做这些是需要钱的,事情已经这样了,老板说也不差这一哆嗦了,结果就又是三十万,接下来老板就坐等资方的两个亿了,七个工作日后,等到的结果是,风险评估没有过,说投资我们存在很风险,
接到通知,我们老板都傻了。


从对接到结束,折腾了三个月,前前后后,花费了一百万,等来的结果却是这样,立马老板带上合同飞深圳,去公司理论,资方的风控总监,轻声细语的说,你们公司存在很大的风险,我不可能明知有风险还去投资,老板拍桌子怒吼着说你们就是骗子,我们报警,那个总监说,这是你的权利!以上是我公司在深圳融资真实经历,在这里奉劝大家,提醒创业的朋友们,资本市场融资有风险,花钱需谨慎!


企业融资
要求第三方做资料做保险做见证先付利息共管账号等等,都是套路如果你发现已经被骗了,一定把手里的资料保留好,因为你想要挽回损失,是需要这些证据的。
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