一直以来,外盘期货对我国境内投资者的吸引力很大,但由于期货管制和金融开放程度还不够高等原因,在国内,外盘期货交易这道“口子”一直没有被放开。 在严监管的背景下,面对境内居民庞大且多样的跨境投资需求,不乏一些胆大的非法机构游走于“灰色地带”招揽投资者进行外盘交易,没有专业投资能力和辨识能力的境内投资者便会很轻易入套。 近年来,我国境内投资者投资所谓“外盘期货”上当受骗的例子不胜枚举。
案件回顾:据周女士(化名)回忆称,她加入了一个微信群,在群里接触到一位精通金融知识的“专家”。 最初,周女士对群内人员都不甚了解,后来她发现群里有老师、分析师、顾问,还有很多像她一样慕名而来的网友,共有50余名群成员。 大家在群里经常谈论有关期货投资的事儿,一些群友还时不时“炫个富”,感谢在老师指点下赚了钱,有时还会在群里发红包。 观察了一段时间后,周女士见大家都在赚钱,看着有些眼馋,便也想跟着老师一起赚钱。在此期间,为了确认真伪,周女士还找到多名群友私聊,询问老师的情况、怎么赚钱、赚了多少等。 被问到的群友都告诉她,老师很厉害,只要跟着老师“混”,准能赚钱。
案情后续: 就这样,周女士渐渐放松警惕,在2018年10月9日至2019年3月3日期间,分多次在群主提供的第三方网络支付平台,购买共计近39万元的期货。 刚开始的时候,周女士真的赚了钱, “群主”也给她返回了利润,这就导致接下来的购买金额越来越大,直到最后将39万元的资金全部被骗子收入囊中。 遭遇此类骗局保存以下证据维权追回: 1、与推荐人的沟通记录、股票分析师指导带单的记录; 2、有在该平台的交易记录及出入金记录; 3、该非法投资平台尚在运行,还未跑路;