司法考试刑法中洗钱罪成立条件问题
发布日期:2018-10-30 文章来源:互联网
司法考试刑法中洗钱罪成立条件问题:
学员问:洗钱罪成立条件?
法律教育网教务老师回复:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪。
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的。