办理职务犯罪案件侦查谋略的运用
发布日期：2004-10-25 文章来源： 互联网
犯罪侦查谋略是侦查人员在侦查活动中，根据案件客观情况，有意识地将一般计谋灵活运用于侦查活动中，以揭露、证实犯罪。在当今犯罪手段日趋智能化的形势下，灵活运用侦查谋略在突破案件、深挖犯罪、扩大战果上起到了关键作用，甚至维系到一个案件的成败。2003年，我院职侦局在围绕保险公司支出商业回扣有可能存在犯罪的线索上，在侦查案件的不同阶段，针对客观情况，精心组织、设计了相应的侦查计谋，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，侦办了贪污、挪用公款、受贿大案3件5人，为国家和集体挽回经济损失100余万元。
通过此案的办理，我们体会到能否自觉运用侦查谋略，侦查谋略运用得当与否，不仅关系到案件的成败，而且往往能起到事半功倍的效果。
一、知己知彼，百战不殆
近年来，保险行业的竞争日益激烈，各保险公司都在提高服务的同时，为了稳定业务量，与行政部门串通，行政人员、建筑、学校等行业利用职务便利，要求这些部门到其指定的保险公司去投保，暗中收受保险公司回扣。
《孙子兵法》曰：“知己知彼，百战不殆”。我们在得知上述情况后，并没有立即接触相关当事人。因为我们对保险行业只懂皮毛，略知一二而已。经领导安排侦查员先是熟悉了保险公司的部分规章，了解到险种之间的区别，并掌握了大部分保险回扣的“行规”。同时对保险公司的经营情况做到了成竹在胸，为以后的突破深挖打下了基础，通过以上工作，我们了解到我区人寿保险公司与太平洋人寿保险江北分公司在“建筑施工人员人身意外伤害险”上竞争激烈，而主险种由建委质监站审查，保险公司就与个别质监站的行政人员串通，让质监站的人员在审查建筑单位的手续时，利用职务上的便利，指定没有保险的单位到相应保险公司去投保，暗中收受回扣。
二、瞒天过海，声东击西的计谋
掌握了上述情况后，经分析，我区人寿保险公司与江北太平洋人寿保险公司都给了回扣给质监站的相关人员，但我区人寿保险公司给的回扣比例小，知情人多。而江北太平洋人寿保险公司给的回扣高、较隐敝，知情人少，问题可能出在江北。于是，我局大张旗鼓动地在我区人寿保险公司查帐（此时此单位正有一挪用公款案在我局侦办），一面追查此单位在“建安险”上回扣的去向，有意让被查对象知道我们在区人寿保险公司查回扣问题。而质监站在我区人寿保险公司收的回扣都是进入了单位的小金库的，涉案人员以为相安无事。而另一边，我局在秘密地指派有经验的侦查员到江北太平洋人寿保险公司，取得了我区建委质监站前站长丁洪利用职务之便，为此保险公司拉业务，从中收受回扣的相关的书证和证言，当我们传唤丁×时，丁×才明白我们的侦查意图，在事实面前，其交待了受贿5万余元的犯罪事实。
三、举一反三，打草惊蛇，离间计的运用
笔者在办案中得知现任质监站站张×是从2002年初任职的，既然前任丁×有些问题，张×有可能也在这方面有经济问题，从而将张×纳入了我们的侦查视线，到保险公司去一查，张某果然有问题。但我们情报得知，张×学历高，反侦查能力强，正面不易突破，然而，就是他这种性格我们也可以利用，那就是采取打草惊蛇的办法，促使他进行串供活动，于是，由我区纪委出面找其谈话，其果然拒不交待问题，张×从纪委出来后，立即给江北太保的相关人员打电话，进行串供活动，又与其下属杨××串供，订立攻守同盟，但这一切都在我们的掌握之中，取得了十分关键的间接证据，为突破其心理防线，打下了基础。
经过深入了解，回扣有部分是张×伙同质监员杨××共同私分，而且订立了攻守同盟。但我们分析杨××是从犯，心理素质较差，涉案金额小，易于突破的特点，在采取传唤时，同时通知张×到纪委，而通知杨到检察院，给杨造成张从轻处理，而杨不老实，由检察院处理的假象来离间杨，杨以为张×承认了犯罪事实，态度好，由纪委处理。就积极的配合我们，主动交待了问题以及张×的问题与串供的事实，突破杨后，我们将张×从纪委传唤到我院，有意的让其知道杨因态度好而我院予以取保候审，杨已交待问题来离间张。张×见大势已去，便不抵抗，交待了其受贿1.9万元和贪污2.6万元的事实。
四、慎重周密，全局考虑，经营案件
掌握保险公司的基本情况后，我们并没有以案办案，一叶障目，如果单纯地查保险公司回扣问题，很可能会忽略通过保险渠道中发生的挪用贪污问题，或是打草惊蛇。在这个前提下，我们经过细致周密的布署，从全局出发，多角度考虑，注意发现大额保险中犯罪线索的蛛丝蚂迹。从几笔大笔款项的来源中发现了我区玻纤厂财务科长挪用公款为人寿保险公司完成业务的事实，进而发现其伙同出纳李××贪污公款10万元的犯罪事实，一举破获了利用国企改制的机会侵吞公款的大案。
