法律知识
登录        电话咨询
记者卧底一周:揭穿70万骗局(2)
文章来源: 互联网 作者:admin
    4月13日本报记者以回公司继续从事投资顾问业务为由再次打入该公司。但这一天,没有见到史伟的影子。
    4月14日16时许史伟、田立文及公司财务人员悉数到常记者见时机已到,发出行动信号,在公司所在地中银大厦楼底潜伏多时的30名执法人员立刻行动,突查公司。

检查结果
    执法人员分成3组,一组由朝阳区工商人员查明利百代是否有工商执照,二组调查史伟及田立文和公司业务员的销售情况,三组直接进入公司会计室查账。
    检查结果一:
    长春利百代超限经营
    史伟讲,长春市利百代投资咨询有限公司是大连利百代投资咨询有限公司的分公司,公司成立于2004年1月初,当月在朝阳区注册成立。史伟讲,他是长春利百代法人代表之一,但作为法人代表的史伟却拿不出营业执照正副本。经微机调验,史伟所说是事实,但该公司在营业执照上的服务项目注明的是“股市投资咨询、会计咨询”等中介服务,根本就没有股权交易的权限。
    “你们公司从事什么业务?”
    “就是股市投资咨询。”
    “有没有从事股权交易的行为?”
    面对执法人员的质问,史伟采取沉默的态度。
    检查结果二:
    短短一个月非法销售70万元
    在会计室内,吉林证监局稽查处的执法人员查到,利百代在3月份共销售了中科航天20万股的股权,涉案金额达70万元。目前,这笔巨款已被长春利百代汇到大连利百代公司。共有30多名自然人购买了中科航天股权,其中最大一笔6份共3万股近10万元。购买者集中在长春市和吉林市。现场还搜出了大量股权证、购买人名单、汇票等有力证据。
    事件进展:
    公司停止业务,负责人被带回调查 
相关法律知识
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点