会议时间：______年____月____日上午9：30--11：30

        会议地点：______省______市________________________

　　出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

　　列席人员：

　　主持人：__________

    会议内容：

　　1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

　　2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立____股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；

　　3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；

　　4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；

　　5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；

　　6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

　　7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；

　　8.通过股份公司《章程》；

　　9.通过股份公司《股东大会议事规则》；

　　10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；

　　11.签署股份公司创立大会决议。

    与会发起人及其授权代表签字：_______________

A公司______（公章）   B公司______（公章）

授权代表：_________    授权代表：_________

日期：_____________    日期：_____________

C公司_____（公章） 　D公司______（公章）

授权代表：_________　  授权代表：_________

日期：_____________  　日期_______________

E公司______（公章）

 授权代表：_________

日期：_____________