会议时间：_____________________ 
　　会议地点： ____________________
　　出席会议股东（董事）：_________

　　有限公司股东（董事）会第___次会议于______年_____月____日在______召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表___%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 
　　一、 同意更换董事长……（写出具体内容）
　　二、 同意修改章程……（写出修改的内容）
　　三、 同意变更住所……（住所变更事由）
　　……（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：______
______年______月______日