股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于______年______月______日召开创立大会，现将有关事项公告如下：
　　一．会议主要议程
    1．审议发起人关于公司筹办情况的报告；
    2．审议通过公司章程；
    3．选举董事会成员；
    4．选举监事会成员；
    5．对公司设立及A股发行费用进行审核；
    6．审议公司上市事宜。
　　二．出席会议资格
    1．公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；
    2．凡持有本公司股份的股东；
    3．因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。
　　三．出席股东登记办法
    1．法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
    2．个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
    3．受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
    4．异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
        登记时间：______年______月______日
        登记地点：______股份有限公司证券部
　　四．会议时间地点及联系人_________________
    会议时间：_______________________
    会议地点：_______________________
    联系电话：_______________________
    传真号码：_______________________
    联系人：_________________________

股份有限公司筹委会
____年____月____日

　　附：

授权委托书

　　兹全权委托______先生/女士代表本人出席______股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。

委托人：____________（签字）
委托人股东帐号：____________
委托人持股数：______________
委托日期：__________________